| Zarząd MASTERS S.A. zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w raporcie bieżącym nr 21/2007, dotyczącym uchwał podjętych przez WZA MASTERS S.A. w dniu 30 marca 2007 r. omyłkowo zostały pominięte następujące uchwały: Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 37 w zw. z § 25 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej MASTERS S.A. zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, dokonane uchwałą Rady Nadzorczej MASTERS S.A. w następującym brzmieniu: §1 1) Zmienić § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe następujące brzmienie: § 1 1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków powołanych na 5 lat przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2. 2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka. 2) W § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 1, 3, 4, 5, 6,7, nadając im nowe następujące brzmienie: 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność więcej niż połowy członków Rady. 3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, bez prawa udziału w głosowaniu. 3) W § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 1 i 3, nadając im nowe następujące brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, faksem, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia, lub za pomocą poczty elektronicznej. 3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o terminie, temacie i miejscu następnego posiedzenia. W tym przypadku nie jest konieczne odrębne zawiadomienie członków Rady obecnych na posiedzeniu na którym podjęto uchwałę o której mowa w zdaniu pierwszym. 4) Zmienić numerację paragrafów od 8 do 18, to jest odpowiednio numerowi 8 nadać numer 7, numerowi 9 numer 8 i dalej kolejnym numerom nadawać kolejne numery o numer niższe od numerów obowiązujących. W § 7 (oznaczonym numerem 8 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 4 , nadając mu nowe następujące brzmienie: 4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie, w terminie umożliwiającym Zarządowi upublicznienie informacji zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne, przekazać Zarządowi spółki informację o nabyciu lub zbyciu akcji MASTERS S.A., spółki wobec niej dominującej, zależnej, lub powiązanej, jak również informację o dokonaniu jakiejkolwiek transakcji z takimi spółkami oraz o wszelkich powiązaniach osobowych i kapitałowych z takimi spółkami . 5) W § 8 (oznaczonym numerem 9 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 2 , nadając mu nowe następujące brzmienie: 2. W przypadku oddelegowania do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 członka Rady Nadzorczej wybranego przez grupę akcjonariuszy, członek taki powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnienia funkcji. 6)Zmienić § 10 (oznaczony numerem 11 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej, nadając mu nowe następujące brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie niemożności prowadzenia posiedzenia przez żadnego z nich, którykolwiek z członków Rady wybrany przez Radę do prowadzenia posiedzenia. 7) W § 12 (oznaczonym numerem 13 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić lit. h i k, nadając im nowe następujące brzmienie: h/ uchwalanie Regulaminu Zarządu na wniosek Zarządu oraz przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. k/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości. 8) Zmienić § 17 (oznaczonym numerem 18 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe następujące brzmienie: Zmiany w Regulaminie Rady wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej zmiany. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian statutu, dokonanych na Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2007 r., do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 roku w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 37 w zw. z § 25 pkt 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje: §1 1) Zmienić nazwę regulaminu nadając mu nowe następujące brzmienie: Regulamin Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Zamościu. 2) Zmienić § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu nowe następujące brzmienie: 1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu. 3) Zmienić § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie: 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną. 3. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 4) Skreślić § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5) Zmienić § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu nowe następujące brzmienie: 1. Komisja skrutacyjna niezwłocznie po ukonstytuowaniu się zarządza i przeprowadza tajne głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów. 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze. 4. Z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad. 6) Zmienić § 6 ust. 2 lit.c Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez wpisanie "1/10 kapitału zakładowego" w miejsce " 10 procent kapitału zakładowego" oraz ustępowi oznaczonemu numerem 3, w brzmieniu: "Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu" nadać numer 4. 7) W § 7 Regulaminu zmienić numerację ustępów od 4 do 13, nadając im numery od 3 do 12, odpowiednio o numer niższe od numerów dotychczasowych. 8) Zmienić § 9 ust.6 - 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie: 6. Wybór członków Rady Nadzorczej uznaje się za dokonany w przypadku gdy kandydaci uzyskają więcej jak połowę głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy ponad połowę głosów uzyska więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku gdy w wyniku pierwszego głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, Przewodniczący zarządza drugie głosowanie w celu ich obsadzenia. W głosowaniu tym mandaty zostają obsadzone przez te osoby, które uzyskają więcej niż połowę głosów na walnym. 7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust.8 , obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 10. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 9) Zmienić § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie: 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS Spółka Akcyjna z mocą obowiązującą począwszy od dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki. 2. Dotychczasowy Regulamin traci moc z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
