| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2008r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad WZA. 2.Wybór Przewodniczącego WZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2007 i rozliczenia wyniku finansowego za lata ubiegłe. 7.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 9.Pokrycie straty za rok 2007 i rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe. 10.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 12.Zmiany w Statucie Spółki. 13.Zamknięcie obrad WZA. Do udziału w WZA uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 16.06.2008r. złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed WZA, zostaną udostępnione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Artykuł 18 ust.1 o treści: 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. | |
