BANK PEKAO SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-16

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa o uchylenie uchwał Nr 5, 10 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2007, podziału zysku netto Banku za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2008 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy z dnia 2 czerwca 2008 roku o oddaleniu wniosku akcjonariusza Banku o zabezpieczenie jego powództwa o uchylenie uchwały Nr 5, 10 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2007, podziału zysku netto Banku za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, udzielenia członkowi Zarządu Prezesowi Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uzasadniając przyczyny oddalenia wniosku Sąd wskazał, iż na obecnym etapie postępowania brak jest podstaw do uznania roszczenia powoda za uprawdopodobnione w rozumieniu art. 730 1 § 1 k.p.c. Niniejsze postanowienie jest nieprawomocne, powodowi (wnioskodawcy) przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Jednocześnie informujemy, iż do chwili obecnej Bankowi nie został doręczony pozew o uchylenie uchwały Nr 5, 10 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-16 Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2008-06-16 Agata Grzegorzewska- Pa¼dzierska Dyrektor Biura w Departamencie Prawnym