| Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2007 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2006 r., w tym sprawozdań finansowych, 6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r., g) podziału zysku za 2006 r., h) wypłaty dywidendy za 2006 r., i) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. j) oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2007 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, imienne świadectwa depozytowe. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2007 r., z wyjątkiem soboty, niedzieli i wtorku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 9 maja 2007 r. : 1. w § 1 skreśla się ust. 3, 2. w § 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w monitorowaniu prawidłowości i efektywności wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." b) w ust. 3 wyrazy "podmiotami zależnymi" i "podmiotem dominującym" zastępuje się odpowiednio wyrazami "jednostkami zależnymi" i "jednostką dominującą", dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3: "3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności podmiotem dominującym oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania." w rezultacie § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z jednostkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności jednostką dominującą oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania." 3. w § 25: a) w ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku," dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1): "1) określanie kierunków rozwoju Banku," b) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) zatwierdzanie akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Banku," dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 2): "2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku," c) w ust. 1 pkt 8) wyrazy: "biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie" zastępuje się wyrazami: "podmiotu uprawnionego do badania", dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 8: "8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady," w rezultacie § 25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady," 4. w § 29 ust.3 pkt 2) wyrazy "bankowością detaliczną" zastępuje się wyrazami "ryzykiem kredytowym", dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 2): "2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie bankowością detaliczną." w rezultacie § 29 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "3) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie ryzykiem kredytowym." 5. tytuł Rozdziału VIII. otrzymuje brzmienie: "Organizacja i system zarządzania Banku.", dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału VIII.: "Organizacja Banku." 6. § 35 otrzymuje brzmienie: "1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, na który składają się zasady i mechanizmy odnoszące się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania określone są w szczególności w Statucie, Regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz regulaminach odpowiednich Komitetów funkcjonujących w Banku. 2. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonują w szczególności: 1) system zarządzania ryzykiem, 2) system kontroli wewnętrznej. 3. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. 4. Nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności." dotychczasowe brzmienie § 35: "1. W Banku działa System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniający się do zapewnienia: a) skuteczności i wydajności działania Banku, b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, c) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System Kontroli Wewnętrznej w Banku jest realizowany według następujących zasad: 1) kontrola instytucjonalna wykonywana przez wydzieloną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, 2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez każdego pracownika w zakresie wykonywanych przez niego czynności oraz przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące. 3. System Kontroli Wewnętrznej jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania Systemu Kontroli Wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 7. dodaje się § 35a w brzmieniu: "§ 35a. "1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności. 2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka." 8. dodaje się § 35b w brzmieniu: "§ 35b. "1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością. 3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 9. w § 36: a) w ust.1 wyrazy "-pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" skreśla się, zaś przecinek na końcu pkt 2) zastępuje się kropką, dotychczasowa treść § 36 ust.1: "1. Funduszami własnymi Banku są: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych, - pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" b) w ust.2 kropkę na końcu pkt 6) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu: "7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,". Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2006. | |
