| Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. odbędzie się dnia 23 czerwca 2008r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2007 oraz zysku z lat ubiegłych. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez: a) zmianę § 5 ust. 1 o treści: "1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.52.A); 2) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa ( PKD 29.52.B); 3) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z); 4) Pozostałe formy udzielania kredytów, w zakresie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym ( PKD 65.22 .Z); 5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane( PKD 65.23.Z ); 6) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11.Z.); 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.12.Z.); 8) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z ); 9) Wynajem samochodów osobowych ( PKD 71.10.Z ); 10) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego ( PKD 71.21.Z); 11) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń( PKD 71.34.Z); 12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu( PKD 51.57. Z); 13) Pozostała sprzedaż hurtowa ( PKD 51.90 Z); 14) Działalność rachunkowo-księgowa. (PKD 74.12.Z); 15) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych(PKD 73.10.G)" , który otrzyma brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z); 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)." 16. Zamknięcie obrad ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, należy składać w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2008 r. do godz. 12.00. | |
