| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 2 listopada 2005 roku: Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 197 (2289) z dnia 10 pa¼dziernika 2005 r., pod poz. 11622. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały NWZ V NFI Victoria S.A. z dnia 27 września 2005 upoważniającej Zarząd V NFI Victoria S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenia liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. do nabycia nie więcej niż _________________ (____________________) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie ____________ zł (_______________________). 3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. § 2 Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez V NFI Victoria S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. § 3 Niniejszym traci moc Uchwała NWZ V NFI Victoria S.A. z dnia 27 września 2005 roku, upoważniająca Zarząd V NFI Victoria S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenia liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
