KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2009
Data sporządzenia:2009-06-29
Skrócona nazwa emitenta
RUCH S.A.
Temat
Uchwały powzięte na ZWZ RUCH S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r. Zmiana w składzie Zarządu Spółki związana z wygaśnięciem kadencji Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RUCH S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r. (dalej "ZWZ"). Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarządu Spółki (raport bieżący nr 31/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.), z uwagi na nie uzyskanie opinii Rady Nadzorczej odnośnie propozycji uchwał określonych w pkt 12 i 13 proponowanego porządku obrad, Zarząd Spółki wnioskował do akcjonariuszy obradujących w trakcie ZWZ o przyjęcie porządku obrad ZWZ w wersji bez proponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ pkt 12 i 13 porządku obrad, akcjonariusze poparli wniosek Zarządu i przyjęli porządek obrad ZWZ bez pkt 12 i 13. Zarząd Spółki informuje także, iż akcjonariusze zrezygnowali z realizacji pkt 4 porządku obrad tj. wyboru komisji skrutacyjnej, ze względu na realizację głosowań przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów oraz brak kandydatów do komisji. Akcjonariusze podjęli także decyzję o udzieleniu absolutorium dla Pani Agnieszki Sardeckiej – Członka Rady Nadzorczej, czasowo oddelegowanej w roku 2008 r. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – w jednej uchwale, nie zaś w dwu rozdzielnych uchwałach jak wstępnie proponował Zarząd Spółki. Zarząd Spółki informuje również, iż do następujących uchwał zostały zgłoszone przez akcjonariuszy sprzeciwy: - do uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 – przez akcjonariusza Stowarzyszenie "Twoja Sprawa", którego pełnomocnik uzasadnił sprzeciw "mobilizacją Zarządu do udzielenia dobrych odpowiedzi" na zadane wcześniej przez akcjonariusza pytania; - do uchwały nr 9, 10, 11 i 12 dotyczących udzielenia absolutorium byłym członkom Zarządu RUCH S.A. tj. Panom Adamowi Pawłowiczowi, Cezaremu Klimontowi, Pawłowi Sobków i Jerzemu Janczakowi – przez akcjonariusza Pana Henryka Dziubińskiego, który uzasadnił sprzeciw wobec udzielenia absolutorium ww. osobom "efektami zarządzania Spółką widocznymi do chwili obecnej". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z momentem odbycia ZWZ wygasła kadencja Pana Krzysztofa Szymańskiego – Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki, a rozpoczęła się kadencja Pana Roberta Sołka – Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki i powołanego w skład Zarządu Spółki przez Radę Nadzorcza RUCH S.A. w dniu 22 maja 2009 r. ze skutkiem od dnia odbycia ZWZ (raport bieżący 26/2009 z dnia 22 maja 2009 r.).
Załączniki
PlikOpis
Zal_uchwaly_ZWZ_290609.pdfUchwały powzięte na ZWZ RUCH S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-29 Włodzimierz Biały Prezes Zarządu
2009-06-29 Bogdan Ścibut Członek Zarządu