| Zarząd spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. z siedzibą w Krakowie wnosi o podjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 czerwca 2007 r., uchwał w następującym brzmieniu: UCHWAŁA NR 1 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się : a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.273.170,78 zł, c)rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.472.064,14 zł, d)zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.472.064,14 zł, e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 165.022,10 zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia." UCHWAŁA NR 2 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku." UCHWAŁA NR 3 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2006 roku." UCHWAŁA NR 4 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Syllerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006 roku." UCHWAŁA NR 5 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Aleksandrowi Siuda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 roku." UCHWAŁA NR 6 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok "Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt d Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006." UCHWAŁA NR 7 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie : 1) udziela Panu Jackowi Grzegorzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2006 roku, 2) udziela Pani Urszuli Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2006 roku, 3) udziela Pani Annie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 roku, 4) udziela Pani Sylwii Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 roku, 5) udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2006 roku, 6) udziela Panu Andrzejowi Ku¼mie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2006 roku, 7) udziela Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2006 roku." UCHWAŁA NR 8 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2006 rok. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie postanawia, iż strata netto Spółki za rok obroty 2006, w kwocie 2.472.064,14 zł, pokryta zostanie w sposób następujący : - w kwocie 1.105.363,72 zł z niepodzielonego zysku netto Spółki pozostałego do podziału z lat poprzednich, - kwota 1.366.700,42 zł pokryta zostanie z przyszłych zysków Spółki osiąganych w latach następnych. UCHWAŁA NR 9 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za rok obrotowy 2006, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za rok obrotowy 2006, które obejmuje: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.800 tys. zł; c) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.306 tys. zł, w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 7.394 tys. zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.491 tys. zł, e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 433 tys. zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 10 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie wniosku Zarządu Spółki o połączenie spółek Grupa Kolastyna S.A z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu informacji Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Spółki ze Spółką Akcyjną Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje informację Zarządu w przedmiocie planowanego połączenia Spółek Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz Fabryki Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie oraz akceptuje zamiar połączenia ww podmiotów i działania Zarządu zmierzające do realizacji planowanego połączenia." | |
