| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG S.A) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. na dzień 8 sierpnia 2005 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 6/14 w Warszawie o godzinie 12.00 w sali nr 105. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad, 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A z dnia 18 pa¼dziernika 2004 r. zobowiązującej Zarząd PGNiG S.A. do wykonania "Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A." przyjętego przez radę Ministrów 5 pa¼dziernika 2004 r., 5) podjęcia, zgodnie z § 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 2 czerwca 2005 r., uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu PGNiG S.A. do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zgodnie z projektem Harmonogramu zapewniającego emisję akcji PGNiG S.A we wrześniu 2005r. 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. Jednocześnie, z uwagi na to, że wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i jedynym ich właścicielem jest Skarb Państwa, Zarząd PGNiG S.A rezygnuje z wymogu złożenia przez Akcjonariusza w Spółce imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. | |
