ZASTAL - Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-11

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL

Temat

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

Regulamin rynku pozagiełdowego

Treść raportu:

podstawa prawna: paragraf 29, ustęp 1, punkt 1 załącznika do Regulaminu Obrotu RPW CeTO - Obowiązki informacyjne Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a z następującym porządkiem: 1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 3/ Wybór komisji skrutacyjnej. 4/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki za rok 2006, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2006 rok. 5/ Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal za 2006 rok. 6/ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2006. 7/ Dyskusja. 8/ Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki za 2006 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zastal za 2006 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2006, e) podziału zysku za 2006 rok, f) udzielenia absolutorium Zarządowi, g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. 9/ Wybór Rady Nadzorczej. 10/ Wolne głosy i wnioski. 11/ Zamknięcie obrad. W zgromadzeniu mają prawo wziąść udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8.00 do 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZASTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

[email protected] www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-11 Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu Miron Czwojda