| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 czerwca 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Uchwała nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana __________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2006 roku, numer 104/2007, poz. 6752. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w celu umorzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: 1) Zgodnie z art. 359 § 1 zd. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu, umarza się 9.723.958 akcji na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLNFI0400015, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005 i roku 2006 od akcjonariuszy Spółki i za ich zgodą. 2) Ustala się wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości: a. 68.856.990,64 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 64/100) za 6.858.266 akcji, nabytych w sierpniu 2005 roku w wyniku wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 25 lipca 2005 roku. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 10,04 zł brutto; b. 41.400.000,00 (czterdzieści jeden milionów czterysta tysięcy złotych) za 2.070.000 akcji, nabytych w styczniu 2006 roku w wyniku wykonania uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł brutto; c. 15.913.840,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) za 795.692 akcji, nabytych w lutym 2006 roku w wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł brutto. 3) Umorzenie akcji sfinansowane będzie w kwocie 972.395,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/200) z obniżenia kapitału zakładowego spółki zgodnie z ust. 4) poniżej oraz w kwocie 125.198.434,84 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 84/100) z kapitału zapasowego spółki. 4) Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę 972.395,80 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1). 5) Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. 6) Celem obniżenia kapitału zakładowego stosownie do ust. 4) jest zadośćuczynienie wymaganiom przepisu art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Celem gospodarczym umorzenia akcji w drodze ich nabycia przez spółkę była dystrybucja majątku spółki zgromadzonego w jej kapitale zapasowym do jej akcjonariuszy. 7) Ustala się zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu, że rozliczenie wynagrodzenia za umarzane akcje z wynagrodzeniem akcjonariusza z tytułu nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, nastąpi w siedzibie spółki, nie pó¼niej niż w terminie trzech dni roboczych od otrzymania przez spółkę postanowienia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji. 8) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że Artykuł 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.770.910,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć 60/100) złotych i dzieli się na 2.134.308 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 2.134.308, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero dziesięć) złotego każda oraz 35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero dziesięć) złotego każda." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonanymi zamianami Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego Uchwałą nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ___________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 7/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej ___________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
