KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-11

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści: Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje : I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści: Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 marca 2007 r., Nr 55, poz. 3276. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści: Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala się co następuje : I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Pana Jana Sulmickiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Pana Adama Glapińskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Panią Annę Mańk. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-11 Maksymilian Bylicki I Wiceprezes Zarządu

2007-04-11 Ireneusz Reszczyński Wiceprezes Zarządu