| Spółka pod firmą "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku: Ad. punkt 2 porządku obrad: Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w osobie [***]. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 4 porządku obrad: Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. §.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 (2700) poz.6645, który ukazał się z datą 29 maja 2007 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optimus S.A. z działalności Spółki w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.524 tys. złotych; 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą 12.597 tys. złotych; 3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2006 roku, o kwotę 6.982 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.697 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. §1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, składające się z: 1. skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.937 tys. złotych; 2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, zamykającego się stratą netto wynoszącą 12.615 tys. złotych; 3. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2006 roku, o kwotę 7.191 tys. złotych; 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.629 tys. złotych; 5. informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 7 porządku obrad: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2006 roku w wysokości 12.597 tys. złotych. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o pokryciu straty netto osiągniętej przez Spółkę w 2006 roku w wysokości 12.597 tys. złotych z zysku z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 8 porządku obrad: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 14 kwietnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lorencowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Lorencowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 10 lipca 2006 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 lipca 2006 do dnia 12 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Adamowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Romualdowi Adamowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 pa¼dziernika 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Beacie Pniewskiej – Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Beacie Pniewskiej-Prokop z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 pa¼dziernika 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad. punkt 9 porządku obrad: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 12 stycznia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 12 stycznia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 10 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 10 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 10 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1stycznia 2006 roku do 25 maja 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Gronkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Joannie Gronkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 12 stycznia 2006 roku do 10 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 12 stycznia 2006 roku do 28 lutego 2006 roku oraz obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Optimus S.A. od 1 marca 2006 roku do 10 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Dębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Dębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Michniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Michniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kubie Holly absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kubie Holly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Mellerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Mellerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cyranowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cyranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 10 lipca 2006 roku do 17 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad. punkt 9A porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki. W związku z faktem, że strata wygenerowana przez OPTIMUS S.A. na dzień 31 marca 2007 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 134 tys. zł zachodzi podstawa do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. uchwały o dalszym istnieniu Spółki, w związku z uchwałą Zarządu z dnia 7 maja 2007 roku podjętą na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych. Po wysłuchaniu prezentacji Zarządu zawierającej argumenty dla dalszego istnienia spółki oraz planów jej rozwoju i zmian finansowych zmierzających do zmniejszenia straty i wypracowania zysku, na wniosek Zarządu o przyjęcie uchwały o kontynuacji działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. przyjęło uchwałę o następującej treści: §1. Pomimo zaistnienia sytuacji określonej w art.397 Kodeksu spółek handlowych, polegającej na tym, iż strata wygenerowana przez OPTIMUS S.A. na dzień 31 marca 2007 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 134 tys. zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. po wysłuchaniu prezentacji Zarządu dotyczącej zasadności dalszego istnienia Spółki oraz planów naprawy sytuacji finansowej oraz po przeprowadzeniu dyskusji w wyżej wymienionym zakresie postanawia przyjąć uchwałę o dalszym istnieniu i kontynuacji działalności spółki OPTIMUS S.A. Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wdrożenia programu naprawczego zmierzającego do zmniejszenia straty i poprawy wyników finansowych Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 9B porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 1i 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje: 1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote. 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja. 3) Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2007 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2007 r. 4) Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1 złoty (słownie: jeden złoty). 5) Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. 6) Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C, D uprawnia do objęcia trzech akcji serii E. 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E. 8) Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 21 września 2007 roku. 9) Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne. 10) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 11) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 13) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 14) Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: Dotychczasową treść §9 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1.Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C, oraz 4) nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego." zastępuje się brzmieniem: "1.Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C, 4) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oraz 5) nie więcej niż 39.852.324 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii E." 15) Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. 16) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ad. Punkt 10 porządku obrad: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie odwołania Pana.................... ze składu Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana ...................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Pana/Pani....................... do składu Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana /Panią..................................... jako Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
