| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2007r. UCHWAŁA NR 1/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "RAFAMET" S. A. w Ku¼ni Raciborskiej za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.172.458,05 zł. (sto jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.508.578,43 zł. (jeden milion pięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzenia wniosku Zarządu, zatwierdza podział zysku netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 341.372,58 zł. (trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu E. Longinowi Wonsowi – z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006r. do 06.11.2006r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Ireneuszowi Celi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Ireneuszowi Celi – z wykonania obowiązków za okres od 06.11.2006r. do 31.12.2006r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Ireneuszowi Piotrowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Ireneuszowi Piotrowi Borkowskiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - Pani Marii Skubniewskiej – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Sywak – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iwonie Tomczuk – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Osadnik - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz postanowienia § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Rustanowicz – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 5 ksh w związku z przepisami art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 5 ksh w związku z przepisami art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.576.217,84 zł. (sto dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący stratę netto w wysokości 271.958,70 zł. (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 216.029,59 zł. (dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.485.287,35 zł. (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści pięć groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji, zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym giełdowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 ksh, art. 432 ksh oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej postanawia zmienić uchwałę nr 2/I/07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji, zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym giełdowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w następujący sposób: 1. Zdanie ostatnie pkt I.6 uchwały otrzymuje brzmienie: "Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 ksh) Zarząd RAFAMET S.A. przydzieli według swojego uznania po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na sposób przydziału, po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 ksh)". 2. W pkt I.10 uchwały dopisuje się ostatnie zdanie w brzmieniu: "Czynności określone w pkt 2) wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.". 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Arkadiusza Garbarczyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Marię Skubniewską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Iwonę Tomczuk. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Uraczyńską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/II/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 2 ksh i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Andrzeja Starzyńskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO. Podstawa prawna: Regulamin rynku pozagiełdowego. | |
