| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR 1/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Siarkowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 z 30 maja 2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: - Ewa Czubek, - Ewa Dobrzańska. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 138.637.127,71 zł (sto trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 138.074,70 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 41.963.538,02 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i dwa grosze), d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26.150.879,07 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy), e) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 144.503.299,17 zł (sto czterdzieści cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.034.187,72 zł (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43.859.651,04 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i cztery grosze), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26.338.713,82 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), e) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 138.074,70 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Ireneuszowi Celi – z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 29.10.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Ireneuszowi Piotrowi Borkowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Marii Skubniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Sławomirowi Sywak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 21.06.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 11/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2007 r. do 22.06.2007 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Iwonie Tomczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Karolowi Osadnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 21.06.2007 r. 2. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Andrzejowi Rustanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 21.06.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Marzennie Uraczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Andrzejowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Pawłowi Brzezickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.11.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle), zapisanej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Raciborzu, pod nr KW 27489, hipoteki zabezpieczającej kredyt lub pożyczkę nie przekraczające kwoty 20 mln zł (dwadzieścia milionów złotych) na rzecz Banku, albo innej instytucji kredytowej, finansowej lub instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki wskazanej przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: a) § 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe." b) § 36 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) inwestycje, 3) odpisy na kapitał rezerwowy, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia." 2. Upoważnia Radę Nadzorczą, po zarejestrowaniu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, przez sąd rejestrowy, do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. UCHWAŁA NR 20/II/08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu "RAFAMET" S.A., zatwierdza kooptację Pana Wojciecha Dąbrowskiego do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
