HOOP - Projekty uchwał NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

HOOP

Temat

Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektu uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku PROJEKT W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 518.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku oraz na ich dematerializację. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku PROJEKT W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia 518.760 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii A i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym, na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 518.760 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii A i C oraz do złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie ww. akcji serii A i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku PROJEKT W związku z zamianą 447.680 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii A oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 71.080 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280 oraz 029.057 do 082.856 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 4/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje." UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku PROJEKT Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HOOP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HOOP Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-102 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Olbrachta 94 94

(ulica) (numer)

022 338 18 18 022 338 18 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.hoop.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-08-818 012771739

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-18 Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy