KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2007
Data sporządzenia: 2007-06-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25.06.2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25.06.2007 r.: Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Marcina Marczuka. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Włodzimierza Wo¼niakowskiego 2. Katarzynę Cebulską 3. Marcina Kondraszuka Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności za rok 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 384.213.422,70 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 70/100) 2. rachunek zysków i strat za 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 124.976.923,69 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 69/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 107.784.920,35 zł (słownie: sto siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 35/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2006 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 750.166.945,70 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 70/100) 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 18.051.619,87 (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 87/100) 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 136.603.671,88 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 88/100) 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 107.181.900,51 (słownie: sto siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 51/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Javier Ducay Real. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2006. Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok 2006. Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu, postanawia zysk netto w kwocie 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Juana Ignacio Entrecanales Franco. Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej VI powołuje się pana Millana Alvarez-Miranda. Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-25Włodzimierz Wo¼niakowskiCzłonek Zarządu
2007-06-25Jerzy BinkiewiczCzłonek Zarządu