| W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. ,,Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" oraz w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 14/2008, Zarząd Macrologic S.A. przekazuje informacje o zasadach, których Spółka trwale nie stosuje: Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Zasada 1. ,,Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Spółka nie stosuje zasady I.1. w odniesieniu do transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. Spółka może nie stosować przedmiotowej zasady z uwagi na fakt, iż przepisy Ustawy z dnia 15/09/2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037, z pó¼n. zm.) w sposób wyczerpujący regulują zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia. Sam przebieg obrad jest już limitowany ogłoszonym porządkiem obrad i przedstawionymi przez Spółkę do wiadomości publicznej projektami uchwał. w szczególności, gwarancją właściwego przebiegu Zgromadzenia jest obligatoryjne uczestnictwo w nim osoby notariusza, jako osoby zaufania publicznego, sporządzającego we właściwej formie protokół z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z ww. ustawy (art.421 KSH). Ponadto należy wskazać, że przejrzystość polityki informacyjnej dot. Walnych Zgromadzeń jest dodatkowo zabezpieczana poprzez wykonywane przez Spółkę wszystkich obowiązków informacyjnych, przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19/10/2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz.1744). na mocy ww. Rozporządzenia Spółka publikuje informacje o terminie i miejscu Zgromadzeń, porządku obrad, projektach uchwał, co umożliwia każdemu akcjonariuszowi, ewentualnie innej osobie zainteresowanej udział w Zgromadzeniu. Również po zakończeniu Zgromadzenia Spółka zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości treść podjętych przez Zgromadzenie uchwał i inne istotne informacje dot. Zgromadzenia. w ocenie Zarządu ww. regulacje prawne są wystarczające dla zapewnienia przez Spółkę przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej w zakresie rejestrowania obrad Zgromadzeń, z zachowaniem dotychczasowej tj. tradycyjnej metody rejestracji Zgromadzenia. Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada 7. ,,W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. w skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Spółka nie stosuje zasady III.7. Wielkość spółki nie uzasadnia powołania kolejnych organów kontrolnych do regulacji działania Rady Nadzorczej składającej się z pięciu członków. Interesy akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, są chronione przy zachowaniu podstawowej zasady: ciągłego, codziennego nadzoru sprawowanego przez trzech członków rady nadzorczej będących głównymi akcjonariuszami. | |
