| Podstawa prawna § 38 ust. 1 i 2 w związku z § 100 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy przy ul. 1 Maja 1, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r., o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa) Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Ad. 12 – proponowane zmiany Statutu Spółki: § 19 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przedłożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Brzmienie dotychczasowe: § 19 ust. 4 Statutu Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Nie stanowi zachowania formy pisemnej przesłanie pełnomocnictwa za pośrednictwem telefaksu. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym powinien być przedłożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego § 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Brzmienie dotychczasowe: § 20 ust. 2 Statutu: Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. § 20 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Brzmienie dotychczasowe: § 20 ust. 3 Statutu: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych będą udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w godz. od 8.00 do 15.00 na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 8.00. Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zgromadzenie na pół godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia, celem punktualnego i sprawnego przeprowadzenia obrad. Sekretariat Walnego Zgromadzenia mieści się w budynku Zarządu Spółki w pok. nr 4, tel. (014) 680 03 27, fax: (014) 670 09 57. | |
