| Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. Bytom S.A., które rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2007 roku, o godz. 12.00, przy ulicy Moniuszki 26A/1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku, - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku, - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2006 roku, - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A w 2006 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2006 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. BYTOM S.A. numer 5/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z prawem poboru na dzień 31 maja 2007 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję . 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. Bytom S.A. PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. UCHWAŁA NR 18/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Z.O. Bytom S.A. w związku z podjętą powyżej uchwałą numer 17/04/07. Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje: "§ 1 Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na: 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złote i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, § 2 W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. § 3 Uchwała, w części dotyczącej § 1 uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, w pozostałej części uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." PROJEKT uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. UCHWAŁA NR 21/04/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany § 7 ust.1 Statutu Z.O. Bytom S.A. Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust.1. pkt 5 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., uchwala się, co następuje: "§ 1. Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 (trzydzieści milionów) złote i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na: 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych dzielących się na: - 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.013.720 (dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.807.120 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 4.940.280 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 9.880.560 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - 358.320 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, - nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." § 2 W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 kwietnia 2007 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. | |
