| Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 123 401 tysięcy złotych; (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 325 tysięcy złotych; oraz (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12 256 tysięcy złotych. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym: (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 426 198 tysięcy złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 519 tysięcy złotych, oraz (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 17 847 tysięcy złotych." Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Pani Annie Kwarcińskiej –Wiceprezesowi Zarządu Spółki. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 12 czerwca 2006 roku. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 12 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 27 kwietnia 2006 roku. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 10 pa¼dziernika 2006 roku. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 325 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [___] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. | |
