| Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 pkt.22.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) w dniu 14 listopada 2006 roku w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad NWZ "FERRUM" S.A. Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "FERRUM" S.A. najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bąd¼ zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "FERRUM" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia NWZ. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "FERRUM" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji, - sekretariat, Ip.) do dnia 06 listopada br. do godz.16.00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z NWZ będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. | |
