| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | | 7 | / | 2007 | | | |
| 2007-03-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SANWIL SA | |
| | | | | | | | | | |
| I. Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 15 marca 2007 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta. IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 15 marca 2007 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |
| | | | | | | | | |
| I. Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2007 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono. II. W dniu 15 marca 2007 WZA dokonało zmiany w statucie polegającej na tym, że.dotychczas art. 17 ust. 2. brzmiał: " Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. " natomiast po dokonanej zmianie brzmienie jest następujące: "Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu, powołanie członka Rady nastąpi według zasad określonych w art. 17.3 Statutu Spółki." III. Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15 marca 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Zawiślaka i Artura Górnika. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 marca 2007 powołało do składu Rady Nadzorczej Adama Buchajskiego i Andrzeja Majchrzaka. Dane dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawiamy w załączniku. IV. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 15 marca 2007 r. Pan Adam Buchajski reprezentował 45.117.251 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu. Podstawa prawna: I.§39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. II.§39 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. III.§28 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. IV. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwały WZA 15032007.pdf | Uchwały powzięte przez WZA w dniu 15.03.2007 r. | |
| statut_tekst_jednolity.pdf | Załącznik do uchwały WZA - tekst jednolity statutu | |
| Członkowie RN.pdf | Członkowie Rady Nadzorczej | |
