POLICE - Zawiadomienie o terminie ZWZ Z. Ch. "Police” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawiadomienie o terminie ZWZ Z. Ch. "Police" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744 z dnia 26 pa¼dziernika 2005 r.), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z siedzibą w Policach, ul. Ku¼nicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 21 czerwca 2007 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z. Ch. "Police" S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006 oraz lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwały w sprawie porycia straty za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. "Police" S.A. 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia zabezpieczenia. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w Z.Ch. "Police" S.A. 15. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca). Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 18-20.06.2007 r. w godz. 8.00 – 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] www.zchpolice.com

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Andrzej Niewiński Wiceprezes Zarządu

2007-05-23 Zbigniew Ko¼larek Członek Zarządu