| Zarząd YAWAL S.A. podaje do publicznej informacji uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YAWAL S.A. w dniu 16.03.2007r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. wybiera TOMASZA DZIUKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2271 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 38/2007 (2635) z dnia 22 lutego 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. działając na podstawie art.392 ksh oraz §23 Statutu Spółki, postanawia co następuje: §1. 1.Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: •Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), •Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), •członkowie Rady Nadzorczej w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). 2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie poza określonym w ust.1 niniejszej uchwały. Na podstawie art.390 §3 ksh Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej uprawnienie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. § 2. Wypłata wynagrodzeń określonych w §1 niniejszej uchwały następować będzie w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §3. Poza wynagrodzeniem określonym w §1 niniejszej uchwały członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego kwietnia dwa tysiące siódmego roku (01.04.2007 r.). Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc wszystkie uchwały ustalające zasady czy wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 431 §1 i 2 pkt 2, art. 433 §1, art. 431 §7, art. 436 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. uchwala, co następuje: §1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1.Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.550.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 2.275.000,00 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie większej niż 6.825.000,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 2.031.250 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,12 zł (jeden złoty i dwanaście groszy) każda. 3.Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2007 (dwa tysiące siedem), to jest od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007 r.). §2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1.Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 2.Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii F (dzień prawa poboru) jest trzynasty kwietnia dwa tysiące siódmego roku (13.04.2007 r.). 3.Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii F. 4.Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: ceny emisyjnej akcji serii F, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii F, szczegółowych zasad płatności za akcje serii F, szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 §4 ksh, przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 §1-3 ksh zgodnie z art. 436 §4 ksh, złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §4 w związku z art. 431 §7 ksh. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie dopuszczenia akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. §1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego. Działając na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 430 §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. uchwala, co następuje: §1. §7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 4.550.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 4.062.500 (czterech milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji o wartości nominalnej 1,12 zł (jeden złoty i dwanaście groszy) każda, w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela." otrzymuje następujące brzmienie: "§7. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.825.000,00 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i składa się z nie więcej niż 6.093.750,00 (sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 zł (jeden złoty i dwanaście groszy) każda, w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela, 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela, 6/ nie więcej niż 2.031.250 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela." §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu złożonego w trybie art. 310 §4 w związku z art. 431 §7 ksh. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd YAWAL S.A. informuje ponadto, iż w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej (ad. 4 porządku obrad) oraz odstąpiono od podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej (ad. 6 porządku obrad) z uwagi na brak kandydatur w tym zakresie. | |
