| Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 września 2006 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________ Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 169 poz. 10749 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D. Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: W uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu "1a) Po dokonaniu podwyższenia wskazanego w pkt 1 kapitał zakładowy spółki FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna wynosić będzie 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzielić się będzie na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D." Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmiany Statutu oraz zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 18 maja 2006 roku. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym (22 września 2006 r.) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D oraz uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu, jak również w związku z rejestracją w dniu 27 lipca 2006 r. zmiany art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala się zmianę art. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "Artykuł 7. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.922.520,53 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia 53/100) i dzieli się na 10.077.657 (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 2.W celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Obligatariuszom obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 145.290 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 501.000 (słownie: pięćset jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,29 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dniu 30 listopada 2008 roku. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało_________________________ z członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 22 września 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało_________________________ na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie. | |
