MOSTALZAB - Porządek obrad i data NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-20

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Porządek obrad i data NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu zawiadamia, iż zwołuje na dzień 11 kwietnia 2007 r. na godz. 12.30 w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej VII emisji akcji serii B celem zaspokojenia wierzycieli Spółki zabezpieczonych na majątku Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji VII emisji serii B do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Wobec brzmienia art. 402 § 2 ksh zamieszcza się proponowane zmiany w Statucie Spółki: a) § 12 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.567.822 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na 128.567.822 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 149.130.538 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." b) W §. 12 ust. 2 dodaje się: "20.562.716 (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B" c) W §. 12 ust. 2 fragment: "emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych" otrzymuje brzmienie: "emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, w tym: - 3.382.750 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela, - 17.250 (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych. d) skreśla się § 9 A Statutu (kapitał docelowy) Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: 1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 3 kwietnia 2007 r. do godziny 16.00: • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo, • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK, który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii A z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo, • oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-800 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wolno?ci 191

(ulica) (numer)

(0-32) 271 32 21 (0-32) 271 80 11

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-20 Maria Sanocka Wiceprezes Zarządu