| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 28 czerwca 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2006 r. Na podstawie art.55 ust.1 i 6 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 4/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące: 1) bilans Spółki za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.991 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 3.820.180,29 zł, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 1.365 tys. zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 825 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 5/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2006 r. Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwala się, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2006 r. obejmujące: 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.997 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 3.384 tys. zł, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 62 tys. zł, 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r. o kwotę 1.072 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 6/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 7/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Tęczy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 8/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 9/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 10/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 11/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 12/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Piontkowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 13/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Budzińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 14/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomeremu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 15/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006 r. Na podstawie § 21 oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Zysk za 2006 r. w kwocie 3.820.180,29 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 16/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Strata z lat ubiegłych w kwocie 1.207.913,87 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 17/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Kajetana Wojnicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 18/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Panów: 1. Jarosława Macieja Grossa 2. Jacka Strzeleckiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 19/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 2 pkt f treść po słowie "Spółką" skreśla się; 2. § 2 pkt h otrzymuje brzmienie: "powoływanie i odwoływanie członków Zarządu"; 3. § 2 pkt k otrzymuje brzmienie: "wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu"; 4. w § 7 ust 2. po słowach: "Rady Nadzorczej" dodaje się słowa: " w miarę potrzeby"; 5. § 8a otrzymuje numer: "10"; 6. Po dotychczasowym § 8 dodaje się § 9 w następującym brzmieniu: "1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: cyfra arabska oznacza numer kolejny protokołu/cyfra rzymska- numer kadencji Rady Nadzorczej/kolejny rok. 2. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: "liczba arabska oznacza numer kolejny uchwały/ numer kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, czyli numer protokołu/kolejny rok." 7. § 9 i § 10 otrzymują numerację "11 i 12"; 8. w dotychczasowym § 10 ust 1 (według nowej numeracji 12) po słowach "Monitor Polski" dodaje się: "płatne z dołu do dnia 10 każdego następnego miesiąca oraz diety i zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej." 9. dodaje się po dotychczasowym § 10 (według nowej numeracji 12) nowy § 13 w następującym brzmieniu: "Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy członków Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej." 10. dotychczasowe § 11- 15 otrzymują numerację "14- 18". § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego niniejszą zmianę. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 20/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Do Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadza się następujące zmiany: 1. skreśla się następujące §§: 1, 2, 4, 5, 6, 7; 2. w § 14 zd. 1 skreśla się: "Zarządu i prezesa Zarządu"; 3. w § 14 pkt 3. po słowie "ilość" dodaje się słowo "kompletów"; po słowie "Na" skreśla się "karcie" i wpisuje się "komplecie kart"; dodaje się zdanie: "Powyższy zapis nie dotyczy głosowania przy pomocy systemu elektronicznego."; 4. w § 14 pkt 4 dodaje się zdanie: "Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów."; 5. w § 14 skreśla się pkty od 5 do 11; 6. w § 14 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "Odwołanie członka Rady Nadzorczej i całej Rady wymaga zwykłej większości głosów. Przewodniczący obrad udziela głosu osobom, których głosowanie ma dotyczyć."; 7. dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer "5". § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego niniejszą zmianę. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 21/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy Na podstawie art.444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki w terminie do 31.12.2009 r. do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji w ilości nie większej niż 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej nie większej niż 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) oraz przyznaje Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia ceny emisyjnej oraz określenia możliwości objęcia nowych akcji za wkłady niepieniężne. § 2 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nastąpi po dniu prawa poboru publicznej emisji akcji serii E. § 3 Celem pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy jest zakup firmy z branży oraz uruchomienie programów motywacyjnych. Cena emisyjna akcji wynosi nie mniej niż 10 zł (dziesięć złotych). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 22/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 28.06.2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 i 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2- 6 o następującym brzmieniu: "2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych w drodze emisji 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowych akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 6. Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: a. umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje; b. umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; c. umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami; d. umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w zakresie objętym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego." 2. § 11a skreśla się w całości; 3. w § 18 skreśla się: "bezwzględną", wpisuje się: "zwykłą"; 4. § 19 pkt 1 skreśla się; 5. w § 21 ppkt 5 skreśla się: "i Zarządu"; 6. w § 25 ust.1 po dwukropku, jako kolejne podpunkty dodaje się: "- plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 50 000,00 EUR, które są umieszczane w rocznych planach inwestycyjnych Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia do końca I kwartału każdego roku, - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu". 7. w § 25 ust 2. po słowie "zawiesić" dodaje się słowa "z ważnych powodów"; 8. w § 26 ust. 2 zd. 2 skreśla się: "Zgromadzenie Wspólników", wpisuje się: "Radę Nadzorczą". § 3 Celem udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest rozwój grupy kapitałowej poprzez konstrukcję nowych wyrobów, przejęcia firm z branży i wdrożenie programu motywacyjnego. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 5 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczący: | |
