| Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06 2010 r. o godz.1300 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., b)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2009 r. i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2009 r., c)zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2009 r., d)zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrozap SA za 2009r. e)podziału zysku netto za 2009 r., f)dalszego istnienia Spółki , g)uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany w Statucie h)zmiany statutu Spółki i)zmian i jednolitego tekstu regulaminu walnych zgromadzeń j)wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje: 1.Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2010 roku. 2.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2010 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 3.Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02 czerwca 2010 roku i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 15 czerwca 2010 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1.firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2.liczbę akcji, 3.rodzaj i kod akcji, 4.firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5.wartość nominalną akcji, 6.imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7.siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8.cel wystawienia zaświadczenia, 9.datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10.podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 4.Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się stronie internetowej Spółki www.centrozap.eu w menu Relacje Inwestorskie zakładka "walne zgromadzenia". W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: [email protected] w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia: Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail [email protected] , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 12 czerwca 2010 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail [email protected] , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument uprawniający go do udziału w walnym zgromadzeniu w celu umieszczenia w księdze protokołów. Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6.Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7.Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8.Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://centrozap.eu/walne_zgromadzenie.html Akcjonariuszom, którzy wystąpią z takim żądaniem przysługuje uprawnienie do otrzymania sprawozdania zarządu z działalności spółki, a także sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta na piętnaście dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowanego świadectwa depozytowego. 11. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 12. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00. 13. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Zmiany Statutu: Dotychczasowa treść §20,21,22, §25 ust2, §33 Statutu Spółki: § 20. 1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. 5.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub na wniosek złożony na piśmie do zarządu przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia 6.Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu. § 21. 1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2.Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. 5.Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ (trzech czwartych) głosów. § 22. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach. § 25. 2.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania. § 33. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia i informacje wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Nowa treść §20,21,22 §25 ust2, §33 Statutu Spółki: § 20. 1.Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 2.Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki. 3.Zwyczajne walne zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4.Prawo zwołania walnego zgromadzenia służy radzie nadzorczej, o ile zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu. 5.Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje: a)Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, b)Rada nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, c)Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą lub akcjonariuszy odbywa się przy wykorzystaniu środków technicznych Spółki. Spółka pokrywa również koszty zwołania walnego zgromadzenia w tym trybie. 6.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 7.Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. § 21. 1.Walne zgromadzenia odbywają się w Katowicach. 2.Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko akcjonariusze posiadający akcje Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 3.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 4.Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. § 22. 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący walne zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej. 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Rada nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 7. Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad walnego zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ (trzech czwartych) głosów. § 25. 2.Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania. § 33. Spółka zamieszcza ogłoszenia i informacje na swej stronie internetowej a jeżeli jest to wymagane przepisami prawa również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. W §5 ust 1 Statutu uzupełnia się przedmiot działalności o wpisy jak niżej przy zachowaniu kolejności numeracji: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: …………………………………………………………………………… Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………………….. ……………………………………… ………………………………………. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 01 czerwca 2010 roku, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujące sumę: 175 192 tys. złotych - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowite dochody (zysk netto) ogółem w wysokości: 1 101 tys. złotych - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 112 285 tys. złotych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 40 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 będące składnikiem raportu rocznego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi FELISOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrozap SA za 2009 rok Na podstawie art. 398, w związku z p art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn.29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Centrozap SA za rok obrotowy 2009, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009r. wykazujące sumę : 131 628 tys. złotych - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości : 35 655 tys. złotych - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 75 567 tys. złotych - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 392 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2009 r. w wysokości 1 101 tys. zł. przeznaczyć na pokrycie części straty z lat poprzednich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Biorąc pod uwagę wykonanie układu zawartego z wierzycielami Spółki, dokonaną spłatę całego zadłużenia, stały przyrost przychodów oraz zysk netto uzyskiwany z działalności Spółki w latach 2004-2009, a także pozytywne efekty realizacji strategii inwestycyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności CENTROZAP SA i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki Na podstawie przepisu art.304 § 1 pkt 2, art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt.c Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 07.257.1885): 1. Uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap SA (w sekcjach ,,D" i ,,K" PKD) o następujące rodzaje działalności: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 2. Ustala się następujące brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki: ,,1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność energetyczna, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) : 1. PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 2. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 3. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 4. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 5. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 6. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 7. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 8. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 9. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 10. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 11 PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 12. PKD 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 13.PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej------------------------------------------------ 15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej--------------------------------------------------- 16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, 18. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych----- 19. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 20. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 21. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 22. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 23. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 24. PKD 43.31.Z Tynkowanie, 25. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 26. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 27. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 28. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 29. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 30. PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 31. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 32. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 33. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 34. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 35. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 36. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 37. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 38. PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 39. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 40. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 41. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 42. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 43. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 44. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 45. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 46. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 47. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 48. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 49. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 50. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 51. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 52. PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi------------------------------------------------ 53. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych----------------------------------------------------------------------------------- 54. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych------------------------------------------------------------- 55. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 56. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 57. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 58. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 59. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 60. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 61. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 62. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie przepisu art. 430 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki zmienia się §20,21,22, §25 ust2, §33 Statutu Spółki ustalając ich nową treść w brzmieniu: § 20. 1.Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 2.Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki. 3.Zwyczajne walne zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4.Prawo zwołania walnego zgromadzenia służy radzie nadzorczej, o ile zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu. 5.Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje: a)Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, b)Rada nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, c)Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą lub akcjonariuszy odbywa się przy wykorzystaniu środków technicznych Spółki. Spółka pokrywa również koszty zwołania walnego zgromadzenia w tym trybie. 6.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 7.Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. § 21. 1.Walne zgromadzenia odbywają się w Katowicach. 2.Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko akcjonariusze posiadający akcje Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 3.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 4.Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. § 22. 1.Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2.Porządek obrad ustala podmiot zwołujący walne zgromadzenie. 3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej. 5.Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6.Rada nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 7.Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad walnego zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ (trzech czwartych) głosów. § 25. 2.Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania. § 33. Spółka zamieszcza ogłoszenia i informacje na swej stronie internetowej a jeżeli jest to wymagane przepisami prawa również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany i jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń Centrozap SA Działając na podstawie §26 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA wprowadza zmiany w § 1 i § 12 oraz ustala jednolitą treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń w brzmieniu jak niżej: REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEÑ CENTROZAP S. A. § 1 1.Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg walnego zgromadzenia Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach. 2.Walne zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i niniejszym regulaminie. 3.Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 4.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 5.Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. 6.Uprawnionymi do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są akcjonariusze, pełnomocnicy akcjonariuszy, przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy spełnili wymagania zawarte w art. 406² k.s.h. 7.Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych - udostępnionego Spółce w formie elektronicznej na tydzień przed walnym zgromadzeniem lub w formie pisemnej na 6 dni przed walnym zgromadzeniem. 8.Oprócz osób uprawnionych na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie zarządu i rady nadzorczej, a w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, na których są omawiane sprawy finansowe również biegły rewident. Wyjaśnienie przyczyny nieobecności członka władz Spółki powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. 9.W walnym zgromadzeniu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone (eksperci, dziennikarze itp.). Listę zaproszonych gości sporządza i zatwierdza zarząd Spółki. § 2 1. Akcjonariusz żądający: a)zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, b)umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, c)przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, składa swe żądanie zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: [email protected] 2. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza do wsytępowania z żądaniem, np. w postaci świadectwa depozytowego, zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, odpisu z właściwego rejstru w przypadku akcjonariuszy niebdących osobami fizycznymi, należy przesłać na adres e-mail podany wyżej, w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. § 3 1.Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej Spółki lub jego zastępca. 2.Osoba otwierająca walne zgromadzenie zgłasza kandydata na przewodniczącego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych. 3.Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę przez otwierającego walne zgromadzenie, po złożeniu do notarialnego protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. 4.Otwierający walne zgromadzenie ogłasza listę kandydatów, którą po odczytaniu uważa się za zamkniętą. 5.Walne zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu przewodniczącego zgromadzenia. 6.Głosowanie jest jawne jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę, w pozostałych wypadkach głosowanie jest tajne. 7.Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 8.Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. § 4 1.Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Do zadań przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności: a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, b) udzielanie głosu osobom uprawnionym, c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, e) zarządzanie przerwy w obradach, f) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. § 5 1.Na podstawie listy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu sporządza się listę obecności. 2.Przy sporządzaniu listy obecności należy: a) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bąd¼ jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, b) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone wraz z listą obecności do protokołu walnego zgromadzenia, c) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności, d) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania. 3.Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, może być wybierana komisja mandatowa. Komisja mandatowa składa się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji, pozostali członkowie wybierani są przez walne zgromadzenie. 4.Komisja mandatowa sprawdza prawidłowość sporządzenia listy obecności oraz uchwałą przedstawia swoje stanowisko co do dopuszczenia danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu. 5.Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mogą być kierowane do przewodniczącego walnego zgromadzenia lub komisji mandatowej. W przypadku nie powołania komisji mandatowej decyzję o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu podejmuje samo zgromadzenie przez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym. 6.Przewodniczący walnego zgromadzenia podpisuje listę obecności, ogłasza ile akcji jest reprezentowanych, ilu akcjonariuszy lub ich przedstawicieli przybyło na zgromadzenie oraz jaką liczbą głosów dysponuje każdy akcjonariusz, a także potwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał. 7.Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad walnego zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Ewidencja zmiany składu osobowego walnego zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia jest dokonywana w formie elektronicznej poprzez włożenie przez akcjonariusza karty magnetycznej do czytnika systemu komputerowego przy wyjściu i wejściu. Ewidencja dokumentowana jest stosownym wydrukiem przekazywanym przewodniczącemu walnego zgromadzenia przez komisję skrutacyjną. § 6 1.Akcjonariusze zgłaszają przewodniczącemu kandydatów do komisji skrutacyjnej wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Komisja skrutacyjna składa się z 3 do 5 osób. Osoby wskazane jako kandydaci do komisji skrutacyjnej winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Jeżeli ilość kandydatów jest większa od 5-ciu, zarządza się wybory na każdego z kandydatów osobno, a wybranymi zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli kandydatów jest mniej niż 5-ciu Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad całym proponowanym składem komisji. 2.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 3.Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich do wiadomości przewodniczącemu walnego zgromadzenia, który ogłasza je zgromadzeniu. 4.Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia. 5.Głosowanie dotyczące wyboru komisji walnego zgromadzenia jest tajne, uchylenie tajności wyboru komisji wymaga uchwały walnego zgromadzenia § 7 1.Przewodniczący walnego zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad, który walne zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym. 2.Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad walnego zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ głosów. 3.Walne zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad nowe sprawy jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 4.Przewodniczący walnego zgromadzenia może wprowadzić pod obrady wnioski o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad. 5.Po podjęciu uchwały o przyjęciu porządku obrad, przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza przystąpienie do jego realizacji. § 8 1.Przewodniczący walnego zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom zarządu, rady nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. 2.Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obra¼liwie lub łamiącej postanowienia niniejszego regulaminu. 3.Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zebrać głosu w danej sprawie więcej niż dwa razy. Ograniczenie to nie dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej, biegłych rewidentów i innych zaproszonych osób. 4.Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść zgłoszonej pod głosowanie uchwały. § 9 1.Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. 2.Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania. § 10 1.Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 2.Propozycje powyższe, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy akcjonariusza – na ręce przewodniczącego walnego zgromadzenia. § 11 1.Głosowanie nad uchwałą jest jawne. 2.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 kodeksu spółek handlowych. 4.Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w jawnym głosowaniu imiennym i powinny być ogłoszone. 5.Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. 6.Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zgodnie z § 20 do 29 statutu Spółki. 7.Głosowanie nad uchwałami odbywa się przy pomocy magnetycznych kart do głosowania z zaznaczeniem ilości głosów jakimi dysponuje akcjonariusz - posiadacz karty, przy wykorzystaniu elektronicznych środków obliczeniowych, opartych na systemie komputerowym. Przed rozpoczęciem porządku obrad walnego zgromadzenia przedstawiciel firmy komputerowej informuje akcjonariuszy o przyjętym sposobie głosowania. 8.Przewodniczący walnego zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały i zarządza głosowanie. 9.Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania większości głosów wymaganej przez statut Spółki lub kodeks spółek handlowych. § 12 Uchwały walnego zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. § 13 1.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2.Prawo ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczba pełnomocników są nieograniczone. 3.Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 4.Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 5.Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 6.Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 7.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8.Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [email protected] i zawierać zeskanowane dokumenty pełnomocnictwa i uprawniające do udzielenia pełnomocnictwa a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. 9.Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 10.Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 9, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 11.Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 12.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 13.Postanowienia niniejszego paragrafu o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. § 14 1. Wszelkie zarządzenia osoby otwierającej walne zgromadzenie lub przewodniczącego walnego zgromadzenia mogą być uchylone uchwałą walnego zgromadzenia. 2.Po stwierdzeniu, że porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący zamyka walne zgromadzenie. § 15 1.Walne zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych powołuje członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami. 2.Do powoływania członków rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące głosowania grupami. § 16 1.Traci moc ,,Regulamin Walnych Zgromadzeń Centrozap SA" stanowiący załącznik do uchwały nr.22 ZWZ z dnia 09.06.2006 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 13 NWZ z dnia 12.10.2007 r. 2.Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez walne zgromadzenie Spółki. Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zbycie zorganizowanej części mienia Przedsiębiorstwa Na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na wydzierżawienie na rzecz Odlewni Żeliwa ,,Śrem" SA z siedzibą w Śremie i zbycie na rzecz PEC Śrem SA z siedzibą w Śremie zorganizowanej części mienia Centrozap SA z siedzibą w Katowicach w postaci Elektrociepłowni Śrem zlokalizowanej w Śremie, obejmującej majątek trwały składający się z nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,4398 ha, zabudowanej budynkami oraz budowlami, które wraz z środkami technicznymi stanowią zespół urządzeń produkujących: ciepło w postaci pary (lekkiej, mokrej),pary technologicznej i gorącej wody oraz energię elektryczną. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wynegocjowania i podpisania stosownych umów. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. | |
