| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do raportu bieżącego nr 12/2009. -------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł), - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się: 1/ w kwocie 32.850.625,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2/ w kwocie 41.374.559,59 zł - na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D. 2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 5,00 zł. 3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 09 czerwca 2009 roku. 4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 29 czerwca 2009 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała w powyższym brzmieniu podjęta została większością głosów na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 50.477 tys. zł, 5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
