| Zarząd Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 września 2006 r. podjął uchwałę, na mocy której zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2006 r., o godz. 16.00, w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II nr 15, z porządkiem obrad obejmującym: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 7) Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote w drodze emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, dematerializacji papierów wartościowych, zmiany § 9 ust. 1 Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki : a) w § 9 ust. 1 słowa "nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące stu ośmiu) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydziestu dwóch) akcji." b) w § 9 ust. 1 pkt. 5) słowa "nie więcej niż 3.138.081 (trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego" zastępuje się słowami "nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii E. " W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 27 pa¼dziernika 2006 r. złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w godzinach od 9.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku. | |
