| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.05.2007 r. podjęło uchwały następującej treści: UCHWAŁA numer 1 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2006r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 61.366.516,07 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 07/100), - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 6.584.687,05 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.017.404,80 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy czterysta cztery złote 80/100), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., o kwotę 56.889,04 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100), - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki, - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: podziału zysku za rok 2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Przeznacza się zysk netto za okres obrachunkowy od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. w kwocie 6.584.687,05 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100) następująco: 1. Kwotę 2.431.109,80 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. 2. Kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3. Kwotę 3.953.577,25 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 25/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co stanowi 2,45 zł (dwa złote 45/100) na jedną akcję. 4. Ustala się, że liczba akcji dających prawo do dywidendy wynosi 1.613.705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć). 5. Ustala się dzień 20 lipca 2007r., dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dzień 10 sierpnia 2007r., dniem wypłaty dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 901.929 (dziewięćset jeden dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów, głosów przeciwnych oddano 831.486 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), głosów wstrzymujących się oddano 3.800 (trzy tysiące osiemset), przy braku głosów nieważnych. Uchwała numer 3 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006r. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2006 rok, w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2006r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 57.967.700,13 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 13/100), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrachunkowy 2006r, wykazujący zysk netto w wysokości 5.910.385,09 zł (pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 09/100), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 324.359,00 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych), - skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., o kwotę 643.113,81 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzynaście złotych 81/100), - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej, - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 4 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 5 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 6a Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.731.456 (jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.731.456 (jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 6b Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.734.405 (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.734.405 (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 6c Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.733.960 (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.733.960 (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7a Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Rodze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 905.729 (dziewięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, głosów przeciwnych oddano 831.486 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7b Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7c Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.736.840 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.736.840 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7d Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 13 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 905.729 (dziewięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, głosów przeciwnych oddano 831.486 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7e Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Federico Mandelli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 13 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 886.754 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosów, głosów przeciwnych oddano 831.486 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), głosów wstrzymujących się oddano 18.975 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć), przy braku głosów nieważnych. Uchwała numer 7f Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006r. do 13 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.391.130 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) głosów, głosów przeciwnych oddano 346.085 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć), przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7g Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Białemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 maja 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.722.415 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.722.415 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście), przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7h Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Generoso Maria Galluccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 905.729 (dziewięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 905.729 (dziewięćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7i Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Valentina Fortuna Barile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 7j Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Pacześnemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 grudnia 2006r. do 31 grudnia 2006r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Uchwała numer 8 Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zmianie ulega Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w następujący sposób: - w §8 zmienia się punkt 2, który otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł(trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego; - 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, - 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B, - 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1.737.215 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. wsprawie informacji bieżących i okresowych | |
