| Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2007r. na godz. 11 00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany rynku notowań akcji Spółki z regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez MTS CeTO S.A. na regulowany rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b) wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji, zmiany Statutu związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, z którą związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie, oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym giełdowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: § 7 Statutu RAFAMET S.A. o brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.395.670 złotych (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.439.567 (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (dziesięć) każda, emitowanych w seriach: − seria A od nr 00000001 do nr 00068165; − seria B od nr 00068166 do nr 00340823; − seria C od nr 00340824 do nr 00890195; − seria D od nr 00890196 do nr 01363290; − seria E od nr 01363291 do nr 01439567" otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 57.582.680 zł (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) i dzieli się na nie więcej niż 5.758.268 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (dziesięć) każda, emitowanych w seriach: − seria A od nr 00000001 do nr 00068165; − seria B od nr 00068166 do nr 00340823; − seria C od nr 00340824 do nr 00890195; − seria D od nr 00890196 do nr 01363290; − seria E od nr 01363291 do nr 01439567; − seria F od nr 01439568 do nr nie więcej niż 05758269." Zarejestrowanie odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie ostatecznej wysokości kapitału zakładowego, jak i liczby akcji zostanie dokonane po objęciu akcji w granicach określonych §7 proponowanego brzmienia statutu Spółki. Powyższe ustali Zarząd RAFAMET S.A. na podstawie art. 310 k.s.h. w związku z art. 431 §7 k.s.h. Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno – Pracowniczym (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2007r. do godz. 1500, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, pokój nr 21. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 1030. Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 43 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO. | |
