| Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. - Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 48/VI/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 47/VI/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.414.635,74 zł, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w wysokości 184.352,61 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 184.352,61 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.834.372,33 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 49/VI/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2006 wynoszącą 184.352,61 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Wanda Zawadzka – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Maksymilian Klank – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Strategii i Planowania – za okres od 29 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 20 lutego 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 01 stycznia 2006 roku do 20 lutego 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Wojciech Marcinkiewicz – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 24 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej- za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 24 listopada 2006 roku § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Robert Koziński – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2006 roku do 24 listopada 2006 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Hagera nr 6, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 193/30 o powierzchni 2.232 m2, zapisaną w Księdze Wieczystej pod numerem 11937 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg wieczystych, wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości: - budynek biurowo-magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 352,10 m2 - budynek magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 308,80 m2 - budynek magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 58,70 m2 - garaże – budynek wolnostojący dwu-boksowy o powierzchni użytkowej 33,0 m2 - budynek gospodarczy, wolnostojący, nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 70,0 m2 § 2. Akceptacja ostatecznych warunków transakcji sprzedaży nieruchomości będzie dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
