| Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2009 r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian Statutu Spółki- dostosowanie do obowiązujących przepisów w następującym zakresie : - zmiana treści art. 4 Statutu Spółki Obecna treść art.4 -Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. O narodowych funduszach inwestycyjnych i prywatyzacji (Dz.U. nr 44 poz. 202 i z 1994 r. nr 84, poz. 385), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa. Proponowana treść art.4 -Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. 2000r. Nr 94 poz.1037 z pó¼n. zm.), a także innych właściwych przepisów prawa. - zmiana treści art. 7 Statutu Spółki Obecna treść art.7: 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja materiałów budowlanych w zakresie rolowych materiałów pokryciowych, mas hydroizolacyjnych stosowanych na zimno i na gorąco, lepików asfaltowych, kitów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, bezosnowowych materiałów pokryciowych, gontów papowych (dachówek bitumiczno- kauczukowych), mas uszczelniających i roztworów gruntujących, klejów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, taśm hydroizolacyjnych, emulsji asfaltowych, środki do wykonania izolacji przeciwwodnych wszystkich typów oraz innych materiałów budowlanych. 2) Wykonanie robót pokryciowych, wykonanie hydroizolacji fundamentów i części budynków zagłębionych w gruncie, wykonywanie izolacji między stropowych, wykonywanie robót hydroizolacyjnych w budownictwie specjalistycznym, usługi dekarskie oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę, 3) Działalność handlowa (w tym export i import) w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. Proponowana treść art.7: Przedmiotem działalności Spółki jest : 1) 23.99.z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych. 2) 45.32.z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 3) 46.73.z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. - zmiana treści art. 16.2. pkt 1 Statutu Spółki: Obecna treść art.16.2. pkt 1: Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający co najmniej 33% akcji Spółki ma prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Proponowana treść art.16.2. pkt. 1: Akcjonariusz posiadający co najmniej 33% akcji Spółki ma prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zmiana treści art. 16.2. pkt 3 Statutu Spółki Obecna treść art.16.2 pkt 3: Akcjonariusz mający co najmniej 33% akcji Spółki, który korzysta z uprawnienia o którym mowa w pkt. 2 nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art. 379 par.4 kodeksu handlowego. Proponowana treść art. 16.2 pkt 3: Akcjonariusz mający co najmniej 33% akcji Spółki, który korzysta z uprawnienia o którym mowa w pkt. 2 nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. - zmiana treści art.16.2. pkt 4 Statutu Spółki Obecna treść art.16.2. pkt 4: W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mają co najmniej 30% akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 2 i pkt. 3 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art. 379 par.4 Kodeksu Handlowego. Proponowana treść art.16.2. pkt 4: W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mają co najmniej 30% akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 2 i pkt 3 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki art. 9 pkt 1 Statutu Spółki –obniżenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 53.200zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące zł) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki w celu dokonania podziału akcji w proporcji 1 do 40. Obecna treść art. 9 pkt 1 Statutu: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 813 200 złotych (słownie: osiemset trzynaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,14 złotych (słownie: dwa zł. czternaście groszy) każda serii A od nr 00000001do nr 0380000. Proponowana treść art.9.pkt 1Statutu : Kapitał akcyjny Spółki wynosi 760.000 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) każda serii A od nr 0000000001 do nr 015200000. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki - skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Do treści art. 9 Statut Spółki proponuje się dodać pkt 5 o następującej treści: pkt 5: Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariuszy w drodze jej nabycia przez Spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy określającej zasady jej nabycia. 9. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do utworzenia Spółki zależnej i przeniesienia do niej dotychczasowej działalności. IZOLACJI-JAROCIN S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki – zmiana ilości członków Rady Nadzorczej. Obecna treść art. 16 pkt 1 Statutu: Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu(7) lub dziewięciu (9)członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Proponowana treść art.16 pkt1 Statutu : Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 marca 2009 r. do godziny 9.00. Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407§1 Kodeksu Spółek Handlowych. | |
