| Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.11.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany uchwały dotyczącej podatkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne 2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 6. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone na 15 dni przed terminem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11. | |
