| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MCI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 23 lipca 2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 sierpnia 2007 roku oraz iż w kolejnym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 142/2007 ukazało się sprostowanie do w/w ogłoszenia. Poprawna treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej: "Zarząd MCI Management Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004542 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23.08.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15,00 w sali konferencyjnej biura Spółki (III piętro budynku Renaissance Business Center) przy ul. Św. Mikołaja 7 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007r. 8. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady nadzorczej IV Kadencji. 9. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 16.08.2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu będzie włożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renaissance Business Centre)." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-01 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-01 | Roman Cisek | Członek Zarządu | |||
