| Zarząd Redan S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, odbędzie się w dniu 18/06/2009r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki Redan w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a. stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał b. przyjęcie porządku obrad 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2008r. do 31/12/2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01/01/2008r. do 31/12/2008r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku. 4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2008 r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2008, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008; 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższeniu kapitału docelowego nie więcej niż do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części wraz ze złożeniem przez Zarząd Spółki oferty subskrypcji do oznaczonego adresata oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: - dotychczasowe brzmienie: § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.938.020 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia) złotych i dzieli się na 20.938.020 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 000 001 do Nr A 250 000; b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od Nr B 00 001 do Nr B 50 000; c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 200 000; d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D o numerach od Nr D 000 001 do Nr D 200 000; e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od Nr E 000 001 do Nr E 150 000; f) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F o numerach od Nr F 000 001 do Nr F 800 000; g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od Nr G 000 001 do Nr G 400 000; h) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H o numerach od Nr H 0 000 001 do Nr H 1 000 000; i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od Nr I 000 001 do Nr I 500 000; j) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii J o numerach od Nr J 0 000 001 do Nr J 1 000 000; k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii K o numerach od Nr K 0 000 001 do Nr K 2 000 000; l) 1.958.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii L o numerach od Nr L 0 000 001 do Nr L 1 958 000; m) 8.508.000 (osiem milionów pięćset osiem tysięcy) akcji serii M o numerach od Nr M 0 000 001 do Nr M 8 508 000; n) 114.000 (sto czternaście tysięcy) akcji serii N o numerach od Nr N 000 001 do Nr N 114 000; o) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O o numerach od Nr O 0 000 001 do Nr O 3 750 000. p) 58.020 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia) akcji serii P o numerach od Nr P 000 001 do Nr P 058 020. 2. Kapitał zakładowy pokryty jest gotówką w kwocie 18.980.020 zł (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) oraz aportem o wartości 1.958.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3. Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G, H i K w łącznej liczbie 5.050.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy; akcje serii I, J, L, M, N, O i P w łącznej liczbie 15.888.020 są akcjami na okaziciela. - proponowane brzmienie: § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.938.020 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 26.938.020 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 000 001 do Nr A 250 000; b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od Nr B 00 001 do Nr B 50 000; c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 200 000; d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D o numerach od Nr D 000 001 do Nr D 200 000; e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od Nr E 000 001 do Nr E 150 000; f) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F o numerach od Nr F 000 001 do Nr F 800 000; g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od Nr G 000 001 do Nr G 400 000; h) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H o numerach od Nr H 0 000 001 do Nr H 1 000 000; i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od Nr I 000 001 do Nr I 500 000; j) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii J o numerach od Nr J 0 000 001 do Nr J 1 000 000; k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii K o numerach od Nr K 0 000 001 do Nr K 2 000 000; l) 1.958.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii L o numerach od Nr L 0 000 001 do Nr L 1 958 000; m) 8.508.000 (osiem milionów pięćset osiem tysięcy) akcji serii M o numerach od Nr M 0 000 001 do Nr M 8 508 000; n) 114.000 (sto czternaście tysięcy) akcji serii N o numerach od Nr N 000 001 do Nr N 114 000; o) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O o numerach od Nr O 0 000 001 do Nr O 3 750 000. p) 58.020 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia) akcji serii P o numerach od Nr P 000 001 do Nr P 058 020. r) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii R o numerach od Nr R 000 0001 do Nr R 6.000.0000 2. Kapitał zakładowy pokryty jest gotówką w kwocie 18.980.020 zł (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) oraz aportem o wartości 1.958.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3. Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G, H i K w łącznej liczbie 5.050.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy; akcje serii I, J, L, M, N, O, P i R w łącznej liczbie 21.888.020 są akcjami na okaziciela. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki REDAN S.A.: - dotychczasowe brzmienie: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały." - proponowane brzmienie: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 18 czerwca 2009r.) do dnia 18 czerwca 2010r. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały." 12. Podjęcie uchwał upoważniających Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji w trybie art. 444, art. 445 i art. 446 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu, a w szczególności do: a) ustalenia terminu rozpoczęcia i zakończenia emisji akcji, sposobu podziału akcji, sposobu przydziału akcji z możliwością wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, b) zawarcia umowy z subemitentem w trybie art. 433 § 3 KSH, po zaopiniowaniu wniosku Zarządu w tej sprawie przez Radę Nadzorczą, ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie art. 444 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu, o ile będzie to konieczne w związku z decyzją o wprowadzeniu nowej emisji w ramach oferty publicznej za zgodą Rady Nadzorczej, c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emisji akcji i praw poboru akcji, a także praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za zgodą Rady Nadzorczej, d) złożenia odpowiednich wniosków do organów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umów, których przedmiotem będzie rejestracja w depozycie akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji, celem zdematerializowania akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji, za zgodą Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodania w § 4 statutu nowego ust. 2 o następującej treści: "2. Zarząd Spółki Redan działając jako wspólnik spółek zależnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z kontrolą i nadzorem określonych niniejszym Statutem." 14. I. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 2 statutu zmierzające do zwiększenia kompetencji Rady Nadzorczej Redan S.A. w następujący sposób: - dotychczasowe brzmienie: 2. "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych --Członków Zarządu Spółki, 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, 6) wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt 4 ksh. 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym: a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej w akcie definiującym to pojęcie. b. w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan c. w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość -świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych. 8) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 9) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa spółki za granicą, 10) wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, 11) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 2 000 złotych miesięcznie na rzecz jednego podmiotu, 12) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w nowo zakładanych Spółkach, w których REDAN SA będzie posiadał 100% akcji lub udziałów. - proponowane brzmienie: 2. "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych --Członków Zarządu Spółki, 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, 6) wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt 4 ksh. 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym: a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej w akcie definiującym to pojęcie. b. w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan c. w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość -świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych. 8) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 9) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa spółki za granicą, 10) wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, 11) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 2000 złotych miesięcznie na rzecz jednego podmiotu, 12) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w nowo zakładanych Spółkach, w których Redan S.A. będzie posiadał 100% akcji lub udziałów. 13) wyrażanie zgody na zawarcie pojedynczej lub serii transakcji, których wynikiem byłoby: a) pojawienie się nowego wspólnika w spółce/spółkach zależnych bez względu na ilość udziałów objętych przez niego w kapitale zakładowym , ale także na, b) przejęcie kontroli nad spółką/ spółkami zależnymi od Spółki Redan S.A. przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A. 14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę Redan S.A. lub spółki zależne od Spółki Redan S.A. wydatków inwestycyjnych o wartości co najmniej 1.000.000 zł, dotyczących jednego przedsięwzięcia i o okresie amortyzacji tego przedsięwzięcia co najmniej 1 roku, 15) wyrażanie zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w dowolnej ze spółek zależnych od Spółki Redan, o ile nastąpi ono: a) o kwotę co najmniej 1.000.000 zł w okresie jednego roku kalendarzowego lub, b) przez objęcie udziałów przez podmiot spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A., 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych od Spółki Redan na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Redan, 17) wyrażanie zgody na zmianę postanowień w dokumentach założycielskich spółek zależnych od Spółki Redan 18) wyrażanie zgody na powołanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu dowolnej ze spółek zależnych od Spółki Redan S.A. oraz zatwierdzanie zasad wynagradzania, premiowania i innych świadczeń o podobnym charakterze dla członków zarządu spółek zależnych od Spółki Redan S.A. oraz osób na stanowiskach dyrektorów, ich zastępców i kierowników, z wyłączeniem kierowników sklepów i regionalnych kierowników sprzedaży, 19) wyrażanie zgody na zawarcie jednej lub serii transakcji przez Spółkę Redan S.A. lub dowolną spółkę zależną od Spółki Redan S.A. wynikiem której/których, będzie zaciągnięcie zobowiązań, ustanowienie obciążeń, zadłużeń lub przyjęcie zobowiązania w imieniu Spółki Redan lub dowolnej spółki zależnej od Spółki Redan S.A., w okresie jednego roku, skutkującej łącznie sumą zobowiązań/obciążeń: a) w stosunku do instytucji bankowych, co najmniej 6.000.000 zł w stosunku do jednego podmiotu, b) w przypadku pozostałych firm spoza Grupy Kapitałowej Redan w wysokości przekraczającej wartość 5.000.000 zł w stosunku do jednego podmiotu, 20) zatwierdzanie budżetów rocznych Grupy Kapitałowej Redan, 21) wyrażenie zgody na podjęcie decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji spółek zależnych od Spółki Redan S.A., z tym, że Rada Nadzorcza nie będzie mogła odmówić zgody jeśli w chwili podjęcia decyzji przez Zarząd zaistnieją warunki do zgłoszenia spółki do postępowania naprawczego i upadłościowego, 22) wyrażanie zgody na udzielanie przez spółki zależne od Spółki Redan pożyczek podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Redan 14. II. zobowiązuje się Zarząd Spółki Redan do wprowadzenia w umowach, statutach spółek zależnych od Spółki Redan, w których Spółka REDAN jest jedynym wspólnikiem, następujących zmian w części dotyczącej kompetencji Zgromadzenia Wspólników: - wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych o wartości powyżej 1.000.000 zł, dotyczących jednego przedsięwzięcia i o okresie amortyzacji tego przedsięwzięcia co najmniej 1 roku, - zatwierdzanie zasad wynagradzania, premiowania i innych świadczeń o podobnym charakterze dla członków zarządu Spółki oraz osób na stanowiskach dyrektorów, ich zastępców i kierowników, z wyłączeniem kierowników sklepów i regionalnych kierowników sprzedaży, - wyrażanie zgody na zawarcie jednej lub serii transakcji przez Spółkę wynikiem, której/których będzie zaciągnięcie zobowiązań, ustanowienie obciążeń, zadłużeń lub przyjęcie zobowiązania w imieniu Spółki, w okresie jednego roku, skutkującej łącznie sumą zobowiązań/obciążeń: a)w stosunku do instytucji bankowych, co najmniej 6.000.000 zł w stosunku do jednego podmiotu, b) w przypadku pozostałych firm z poza Grupy Kapitałowej Redan w wysokości przekraczającej wartość 5.000.000 zł w stosunku do jednego podmiotu, - wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Redan 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 ustęp 1 statutu polegające na dostosowaniu oznaczeń przedmiotu działalności spółki zgodnie z art. art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 ze zm) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885). - dotychczasowe brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych. 17.40.A Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej. 17.60.Z Produkcja dzianin. 17.71.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych. 17.72.Z Produkcja odzieży dzianej. 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej. 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych. 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała. 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała. 18.23.Z Produkcja bielizny. 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich. 19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich. 19.30.A Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego. 19.30.B Produkcja obuwia sportowego. 24.52.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych. 25.13.B Produkcja wyrobów gumowych pozostałych. 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych. 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych. 45.25.A Stawianie rusztowań. 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem. 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich. 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli. 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. 45.31.C Instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów. 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych. 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.41.Z Tynkowanie. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 45.43.B Sztukatorstwo. 45.44.A Malowanie. 45.44.B Szklenie. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych. 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych. 51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych. 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących. 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego. 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach. 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych. 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży. 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych. 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii. 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych. 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 61.10.A Transport morski. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych. 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego. 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego. 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 74.40.Z Reklama. 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem. - proponowane brzmienie: 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.14.Z Produkcja bielizny 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 15.20.Z Produkcja obuwia 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 49.41.Z Transport drogowy towarów 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 50.10.Z Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski 50.20.Z Transport morski i wodny przybrzeżny towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 58.11.Z Wydawanie książek 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.13.Z Wydawanie gazet 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenie przedmiotu działalności spółki oraz dodanie poniższych informacji do § 3 ust. 1 Statutu: 64.1 Z Pośrednictwo pieniężne 64.20 Z Działalność holdingów finansowych 64.30 Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.92 Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19 Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Redan S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczącej powołania Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej oraz określenia zasad jego funkcjonowania. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Redan S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej spółki. 21. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji zdematerializowanych Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Łodzi w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, w godzinach 9.00-17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 10 czerwca 2009 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
