EFH Å»URAWIE WIEÅ»OWE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 107 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-08

Skrócona nazwa emitenta

EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2007 roku, godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie przy ul. Puławskiej 538. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu opcji pracowniczych i zmiany emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D, przyjętych w spółce uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2006 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podziałem akcji Spółki i zmianą ich wartości nominalnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przystąpienie przez EFH Żurawie Wieżowe S.A. do spółki akcyjnej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji imiennych serii A. 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 - 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm./ prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: (i) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia; (ii) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, jeżeli złożą świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem oraz (iii) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, jeżeli złożą dokument (odcinek zbiorowy) akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczenie notariusza, banku, biura maklerskiego lub firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe/dokument (odcinka zbiorowego) akcji/zaświadczenie notariusza, banku lub firmy inwestycyjnej należy składać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538, do dnia 27 listopada 2007 roku do godziny 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 29 listopada 2007 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-08 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2007-11-08 Aleksander Wierzbowski Wiceprezes Zarządu