ELZAB - warunkowa umowa pomiędzy MWCR S.p.A. w likwidacji a BBI Capital NFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-07

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

warunkowa umowa pomiędzy MWCR S.p.A. w likwidacji a BBI Capital NFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu – w nawiązaniu do wcześniejszych raportów numer 7/2006 z dnia 07.03.2006 r., numer 30/2006 z dnia 23.09.2006 r., numer 2/2007 z dnia 15.01.2007 r., numer 8/2007 z dnia 9.03.2007 r. , numer 9/2007 z dnia 2.04.2007 r., numer 16/2007 z dnia 8.05.2007 r. oraz numer 25/2007 z dnia 29.06.2007 r. - informuje, że otrzymał pismo z Raiffeisen Investment Polska informujące o tym, iż w dniu 6 sierpnia 2007 roku, pomiędzy MWCR S.p.A. w likwidacji i BBI Capital NFI S.A. zawarte zostały umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach RELPOL 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o. oraz Relpol 5 Sp. z o.o. posiadających obecnie 105 619 akcji uprzywilejowanych spółki ZUK Elzab S.A. stanowiących 6,55% kapitału akcyjnego spółki i dających prawo do 23,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkami zawieszającymi transakcji są: a) uzyskanie przez Kupującego zgody (zezwolenia) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804) albo bezskuteczny upływ przewidzianego prawem terminu do wydania tego zezwolenia albo umorzenia postępowania z uwagi na nie podleganie obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, b) przeniesienia przez Sprzedającego tj. MWCR S.p.A w likwidacji wszystkich posiadanych bezpośrednio akcji spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, tj. 824.706 akcji ZUK ELZAB S.A. (w tym: 823.011 akcji na okaziciela oraz 1.695 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 51,11% kapitału akcyjnego spółki i dających prawo do 37,56% głosów na WZA) na spółkę RELPOL 5 Sp. z o.o. poprzez umowę sprzedaży akcji zawartą poza rynkiem regulowanym, c) Udzielenie przez Kupującego pożyczki spółce RELPOL 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przeznaczonej na nabycie akcji ZUK Elzab S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-07 Jerzy Biernat Prezes Zarządu

2007-08-07 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu