| Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000028098, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 18.06.2009 r., o godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej – Inwest Finance Sp. z o.o. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej Spółką. 18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego. 20. Wolne głosy i wnioski. 21. Zamknięcie obrad ZWZ. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16 do dnia 11.06.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu: "Firma Spółki brzmi: INWEST CONSULTING Spółka Akcyjna". Proponowana treść § 1 Statutu: "Firma Spółki brzmi: INVESTCON GROUP Spółka Akcyjna". Dodaje się § 3a Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2009 r. 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Serii I. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie pó¼niej niż z dniem 31.12.2014 roku." Uzasadnienie: I. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu – zmiany nazwy spółki oraz wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Inwest Finance Sp. z o.o. jest elementem procesu przekształceń organizacyjnych Grupy Kapitałowej, rozpoczętego poprzez łączenie Inwest Connect i Inwest Consulting S.A. W związku z połączeniem, po jego rejestracji, działalność inwestycyjna prowadzona będzie przez jedną spółkę – Emitenta – notowaną na GPW. Zamierza się wydzielić działalność konsultingową prowadzoną obecnie w ramach Inwest Consulting S.A. do spółki w 100 % zależnej, tj. Inwest Finance Sp. z o.o. (zajmującej się dotychczas wyłącznie doradztwem na rzecz samorządu terytorialnego). Pozwoli to zwiększyć przejrzystość grupy, ułatwi zarządzanie działalnością bieżącą i kosztami. Podmiot prowadzący działalność konsultingową przejmie dotychczasową nazwę "Inwest Consulting", co jest istotne z uwagi na jej rozpoznawalność na rynku doradztwa kapitałowego dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana nazwy wejdzie w życie po rejestracji połączenia z Inwest Connect S.A. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – warunkowego podwyższenia kapitału - uzależnione jest od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej Spółką. Uchwała ta określi podstawy i zasady funkcjonowania systemu motywacyjnego w latach 2010-2014. W ramach realizacji programu motywacyjnego Spółka wyemituje i przeznaczy do objęcia przez osoby uprawnione nie więcej niż 600.000 akcji w danym roku realizacji programu motywacyjnego. Osobom uprawnionym przysługiwać będzie premia w wysokości 5% zysku netto Spółki konwertowana na akcje Spółki. Akcje nabyte w programie motywacyjnym będą mogły być przedmiotem obrotu na GPW najwcześniej po 2 latach od ich wyemitowania. Cena nabycia akcji będzie wynosiła 1/4 średniej ceny giełdowej akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za dany rok realizacji programu, nie niższa jednak niż wartość nominalna. | |
