ENAP - RBnr 54/2007 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu konwersji wierzytelności na akcje serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-04

Skrócona nazwa emitenta

ENAP

Temat

RBnr 54/2007 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu konwersji wierzytelności na akcje serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENERGOAPARATURY S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 pa¼dziernika 2007 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 września 2007 r. dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 760 183,20 zł. z tytułu konwersji wierzytelności na akcje serii D dokonanej w ramach zawarcia układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. Akt X GUp-54/07/7 (opublikowane raportem nr 35 ). Przed rejestracją kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 080 000 zł i dzielił się na 15 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. Po dokonaniu rejestracji podwyższony kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3 840 183,20 zł. i dzieli się na 19 200 916 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 19 200 916 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w konsekwencji zatwierdzenia układu z wierzycielami oraz ww podwyższenia kapitału zakładowego Emitent dokona następujących przeksięgowań: - zmniejszenie wysokości zobowiązań o kwotę 9 502 058,44 zł. - zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9 502 058,44 zł, w tym: 760 183,20 zł. stanowi podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast kwota 8 741 875,24 zasili kapitał zapasowy Spółki Podana wyżej wysokość zasilenia kapitału zapasowego zostanie pomniejszona o koszty emisji, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 2555065 032 2565775

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-04 Mariusz Jabłoński Tomasz Michalik Rafał Mańka Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu