| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 10 kwietnia 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2009 r. od rozpatrywania następujących punktów planowanego porządku obrad: - podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; - podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E; - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu; - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. Ponadto Zarząd Funduszu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2009 r. : UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Ryszarda Bartkowiaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przyjmuje porządek obrad w dniu 10 kwietnia 2009 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego; 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu; 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., stosownie do art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej." UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Uchylić § 1 ust. 8 uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 roku przez wykreślenie jego dotychczasowej treści w całości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany wysokości kapitału docelowego "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie art. 430 § 1, 444 § 1 i 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje: § 1 Zmienia się wysokość kapitału docelowego z kwoty 963.036 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy) na kwotę 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). § 2 W związku z postanowieniem § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu: "9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).". § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a staje się skuteczna prawnie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców." UCHWAŁA numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-697 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 65/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 630 33 99 | 022 60 33 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.magnapolonia.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180087290 | 011140008 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-10 | Albert Ku¼micz Jarosław Michalik | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
