RADPOL S.A. - Uzupełnienie i wyjaśnienie do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-14

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie i wyjaśnienie do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 roku przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. w Człuchowie dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za okres od 01-01-2008r do 31-12-2008r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż: 1) nie przedstawia projektu uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w celu innym niż umorzenie (pkt 18 porządku obrad), ponieważ kwestie, jakie miały być poddane pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu w ramach tej uchwały, zostały w całości objęte uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (pkt 17 porządku obrad), w związku z czym osobna uchwała nie zostanie poddana pod głosowanie; 2) nie przedstawia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ponieważ Rada Nadzorcza odstąpiła od propozycji zmian w zakresie wynagrodzenia, w związku z czym uchwała w tym przedmiocie nie zostanie poddana pod głosowanie. Zarząd przekazuje również projekt uchwały objętej pkt 17 porządku obrad uzupełniony o wskazanie maksymalnej liczby akcji własnych objętych programem opcji menedżerskich. Zarząd jednocześnie precyzuje informację zawartą w uwadze pt "Opinia Rady Nadzorczej" do uchwały objętej punktem 17 porządku obrad, w tej sposób, że wskazuje, iż odpowied¼ Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyć ma uznania za przyjętą praktykę rynkową nabywania akcji własnych w celu rozliczenia akwizycji, gdyż od dopuszczenia takiej praktyki przez Komisję Nadzoru Finansowego uzależnione będzie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w tym celu. Ponadto Zarząd precyzuje informację zawartą w uzasadnieniu do powołanej uchwały zawartej w pkt 17 porządku obrad, wskazując, iż uchwała zmienia cele nabywania akcji własnych poprzez dodanie dwóch nowych celów, przy zachowaniu celu w postaci umorzenia akcji.

Załączniki

Plik Opis

Sprawozdanie RN za 2008r.PDF Sprawozdanie Rady nadzorczej RADPOL S.A.

dot. pkt. 17 (1).pdf uzupełniony projekt uchwały WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-14 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2009-04-14 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu