BIOTON - Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-16

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego BIOTON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2009 z dnia 06.04.2009 r. BIOTON S.A. ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 16.04.2009 r. Spółka otrzymała informację o rejestracji w dniu 15.04.2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 1. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, 2. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, 3. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P, 4. kapitału docelowego w wysokości 175.000.000,00 zł ("Rejestracja"). W wyniku Rejestracji wysokość kapitału docelowego Spółki wynosi 175.000.000,00 zł, zaś warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 132.242.561 zł i dzieli się na nie więcej niż: a) 39.606.195 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr każda, b) 483.206.610 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 20 gr każda, c) 132.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr każda, d) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po Rejestracji nie uległa zmianie i wynosi 3.059.794.266 głosów. Celem warunkowego podwyższenia kapitału objętego Rejestracją jest: • w przypadku akcji, o których mowa w pkt. b) powyżej - przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 NWZ Spółki z dnia 06.04.2009 r. Emisja akcji serii N oraz emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N ma na celu pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie dalszego rozwoju Spółki w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów na nowych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem rynków strategicznych dla Spółki, które charakteryzują się największym potencjałem (Chiny, Indie, Rosja i Ukraina oraz kraje Unii Europejskiej). Część środków uzyskanych z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów restrukturyzacji operacji zagranicznych w celu poprawy ich rentowności, • w przypadku akcji, o których mowa w pkt. c) powyżej - przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 06.04.2009 r. Emisja akcji serii O oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii O skierowana będzie do wskazanych przez Radę Nadzorczą członków Zarządu Spółki, • w przypadku akcji, o których mowa w pkt. d) powyżej - przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 06.04.2009 r. Emisja akcji serii P oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii P skierowana będzie do wybranych przez Zarząd pracowników kadry kierowniczej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-16 Janusz R. Guy Prezes Zarządu

2009-04-16 Adam Wilczęga Wiceprezes Zarządu