| Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 02 grudnia 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Cyrana . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej. zgodnie z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Antoni Pioskowik 2. Tadeusz Magoński 3. Dawid Sobota Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2008 z dnia 10.11.2008 roku pod pozycją 14298. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Działając na podstawie art. 430 §1, art.431§2 pkt.1, art.432 §1 w związku z art. 310, art. 433 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 11 530 000,00 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 138 470 000,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 11 530 000 szt. (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Akcje serii J zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym Inwestorom. 3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. 4. Akcje serii J zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J. 5. Umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt.1 ksh w terminie do dnia 31.05.2009 r. 6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. 7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J zmienia się §6 pkt.1 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. 1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda, nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. §3 Upoważnia się i zobowiązuje zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji walnego zgromadzenia, w tym do: określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii J, wyboru Inwestorów, zawarcia umów o objęciu akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej, dokonania przydziału akcji serii J, złożenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 ksh oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści §6 pkt1 Statutu Spółki, złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 ksh. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opinia zarządu Centrozap SA uzasadniająca wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii J i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej. Działając na podstawie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii J i ustalenia ceny emisyjnej: Na podstawie uchwały nr 711/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie od dnia 30.09.2008 r. na GPW w Warszawie notowane są akcje Spółki serii A,B,C,D,F,G,H. Spółka jest również w trakcie realizacji procedury wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii E i I. Zarząd Centrozap SA proponuje dokonanie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J skierowanej do indywidualnych Inwestorów. W opinii zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w formie emisji prywatnej nowej serii akcji, skierowanej do indywidualnych Inwestorów jest, mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą i sytuację finansową Spółki, najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych na inwestycje rozwojowe. Emisja akcji serii J w wysokości nie wyższej niż 11.530.000,00 zł będzie emisją gotówkową, dzięki której Centrozap SA zamierza sfinansować wykonanie kolejnych zadań w ramach projektu inwestycyjnego o charakterze rozwojowym związanym z pozyskaniem, przeróbką i handlem drewnem w Republice Komi, zgodnie z umowami wynegocjowanymi z Partnerami biznesowymi. Proponowana cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,00 zł za 1 akcję, jest równa jej wartości nominalnej i kształtuje się na poziomie wyższym aniżeli średni, ważony wolumenem, kurs akcji na GPW w Warszawie w miesiącach pa¼dzierniku i listopadzie 2008 roku, W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii J przyczynić się może do uplasowania emisji z sukcesem, a pozyskanie nowych stabilnych Inwestorów korzystnie wpłynie na wizerunek Spółki, stosunki własnościowe i realizowane przez Centrozap SA procesy inwestycyjno-rozwojowe, co z kolei przyniesie korzyść Spółce i jej akcjonariuszom. Za zgodą walnego zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J wystąpimy o dopuszczenie i wprowadzenie akcji tej serii do obrotu na GPW w Warszawie. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii J Działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii J oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji serii J i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431§2 pkt.1, art. 432 §1 w związku z art. 310, art. 433 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30 000 000,00 zł. (trzydzieści milionów złotych) tj. z kwoty nie wyższej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30 000 000 szt. (trzydzieści milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 2. Akcje serii K zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym Inwestorom. 3. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,00 zł. (jeden złoty) za każdą akcję. 4. Akcje serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K. 5. Umowy objęcia akcji serii K zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt.1 ksh w terminie do dnia 31.05.2009 r. 6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. 7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia się §6 pkt.1 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 180 000 000,00zł. (sto osiemdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. 1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda, nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. §3 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji walnego zgromadzenia, w tym do: - określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii K, - wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii K, - zawarcia umów o objęciu akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej, - podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, których celem będzie zabezpieczenie powodzenia emisji akcji serii K, - dokonania przydziału akcji serii K, - złożenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 ksh oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści §6 pkt1 Statutu Spółki, - złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 ksh. §4 Upoważnia się jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, decyzji o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K, Globalnych Kwitów Depozytowych (Global Depositary Receipt - GDR) w celu ich wprowadzenia do obrotu na rynku giełdowym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podjęcia decyzji o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR), upoważnia się zarząd Spółki do: - opracowania Programu Globalnych Kwitów Depozytowych, - przyjęcia, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, Programu Globalnych Kwitów Depozytowych, - wyboru rynku na których notowane będą GDR-y, - określenia procentu akcji serii K, w oparciu o który pozostaną wyemitowane GDR, - wyboru Głównego menadżera lub menadżerów Emisji, - zawarcia umowy subskrypcyjnej z menadżerami emisji, - wyboru Banku Powiernika oraz Banku Depozytowego, - zawarcie umowy depozytowej na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą Globalne Kwity Depozytowe, - określenia liczby akcji, reprezentowanych przez każdy kwit depozytowy, - podejmowania wszystkich innych czynności związanych z emisją GDR, w tym zmierzających do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, w również wymaganych zgodnie z ustawodawstwem kraju docelowego notowań GDR-ów Centrozap SA, - podejmowania wszystkich innych czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) zgodnie z ustawodawstwem kraju docelowego notowań GDR-ów Centrozap SA. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opinia zarządu Centrozap SA uzasadniająca wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii K i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej. Działając na podstawie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii K i ustalenia ceny emisyjnej: Na podstawie uchwały nr 711/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie od dnia 30.09.2008 r. na GPW w Warszawie notowane są akcje Spółki serii A,B,C,D,F,G,H. Spółka jest również w trakcie realizacji procedury wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii E i I. Zarząd Centrozap SA proponuje dokonanie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K skierowanej do indywidualnych Inwestorów. W opinii zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w formie emisji prywatnej nowej serii akcji, skierowanej do indywidualnych Inwestorów jest, mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą i sytuację finansową Spółki, najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych na inwestycje rozwojowe. Dodatkowo w związku z prowadzonymi negocjacjami z zagranicznymi Inwestorami oraz planami rozwoju aktywności Grupy Centrozap SA na rynku Austriackim Zarząd Spółki planuje, w oparciu o emisję akcji serii K, wprowadzić do obrotu na rynku Giełdy Wiedeńskiej Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y). Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y) stanowią uproszczoną formę obecności Spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. Są to instrumenty finansowe wystawiane na rynku zagranicznym na podstawie akcji spółki notowanej w kraju jej siedziby. Kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji Centrozap SA w sposób pośredni gwarantują Inwestorowi dostęp do kapitału Spółki. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się znacznie od uprawnień nabywców akcji Spółki – instrumenty te zapewniają ich właścicielom prawa majątkowe i korporacyjne jak w przypadku akcji, natomiast prawa te realizowane są za pośrednictwem banku depozytowego, będącego głównym podmiotem uczestniczącym w Programie Globalnych Kwitów Depozytowych. Emisja Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR-ów) stanowi prostszą, a w rezultacie też i tańszą od bezpośredniego notowania akcji Centrozap SA, formę obecności na giełdzie zagranicznej. Kwity depozytowe są instrumentami finansowymi, mogącymi mieć szerokie zastosowanie w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa, umożliwiając one pozyskanie kapitału na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w ocenie Zarządu wycena Spółki na kolejnym dobrze rozwiniętym rynku kapitałowym spowoduje dalsze zainteresowanie się Inwestorów Centrozapem i może się przyczynić do bardziej efektywnej niż w kraju siedziby Spółki wyceny jej walorów. Emisja kwitów depozytowych umożliwi Spółce dotarcie do Inwestorów zagranicznych bezpośrednio na ich rynku i skorzystanie z ich zasobów kapitałowych. Może to w zasadniczy sposób zwiększyć napływ kapitału do Spółki, a tym samym przyczynić się do powodzenia planów inwestycyjnych Centrozap SA i jej Grupy Kapitałowej. Emisja kwitów depozytowych za granicą może zwiększyć dodatkowo płynności walorów Spółki, przez co także może być stymulowana jej wycena rynkowa. Wynika to z tego, iż łatwiejszy dostęp do papierów wartościowych spółki dla Inwestorów zagranicznych oraz udostępnienie im informacji na temat firmy może wpłynąć na wzrost ich zainteresowania kwitami depozytowymi, a przez to na korzystne kształtowanie się ceny tych walorów W opinii Zarządu, z uwagi na internacjonalny charakter Projektu inwestycyjnego Komi, notowania GDR-ów na rynku giełdowym w Wiedniu korzystnie wpłynie na stałą ocenę Spółki i dalsze umacnianie wizerunku Centrozap SA jako solidnego partnera. Dalsza poprawa wizerunku firmy w oczach kontrahentów i partnerów umożliwia Spółce poszerzenie lub zdobycie nowego rynku zbytu w kraju i za granicą, jak również pozyskanie przez Centrozap SA kolejnych funduszy na rozwój Projektu inwestycyjnego Komi. Emisja akcji serii K w wysokości nie wyższej niż 30.000.000,00 zł będzie emisją gotówkową, dzięki której Centrozap SA zamierza sfinansować wykonanie kolejnych zadań w ramach projektu inwestycyjnego o charakterze rozwojowym związanym z pozyskaniem, przeróbką i handlem drewnem w Republice Komi, zgodnie z umowami wynegocjowanymi z Partnerami biznesowymi. Proponowana cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,00 zł za 1 akcję, jest równa jej wartości nominalnej i kształtuje się na poziomie wyższym aniżeli średni, ważony wolumenem, kurs akcji na GPW w Warszawie w miesiącach pa¼dzierniku i listopadzie 2008 roku, W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii K przyczynić się może do uplasowania emisji z sukcesem, a pozyskanie nowych stabilnych Inwestorów korzystnie wpłynie na wizerunek Spółki, stosunki własnościowe i realizowane przez Centrozap SA procesy inwestycyjno-rozwojowe, co z kolei przyniesie korzyść Spółce i jej akcjonariuszom. Za zgodą Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K oraz po przeprowadzeniu ostatecznych negocjacji Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą Centrozap SA podejmie decyzję o wykorzystaniu akcji serii K do emisji Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) oraz wprowadzenia ich do obrotu na giełdzie wiedeńskiej. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K Działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku braku decyzji Zarządu o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) uchwala, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii K oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji serii K i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku w sprawie: emisji obligacji Działając na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z pó¼ń. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Obligacjach" oraz § 9 i § 27 ust. 1 pkt. g) Statutu Centrozap SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. uchwala co następuje: § 1 Emisja obligacji 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia przez Centrozap SA wielokrotnych emisji Obligacji. 2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji Centrozap SA, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). 3. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu. 4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. 5. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Centrozap S.A. 6. Data wykupu ostatniej emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być pó¼niejsza niż 31.12.2012 roku. § 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wymagających pisemnej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia: a) ceny emisyjnej Obligacji, b) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji, c) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji, d) zasad przydziału Obligacji, e) dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Centrozap SA do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
