| Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.) Zarząd Zakładów Lniarskich ORZEŁ S.A. w Mysłakowicach, w wyniku otrzymania żądania akcjonariusza Spółki złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 września 2007 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ulicy Daszyńskiego 16. Planowany porządek obrad obejmie: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków; 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a)obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiające dokonanie podziału (splitu) akcji; b)dokonania podziału wszystkich wyemitowanych akcji w stosunku 1:20; c)zmiany art. 9 i art. 20.2 Statutu Spółki; -zmienia się art. 9, którego dotychczasowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.606.180,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 00/100), dzieląc się na 838.000 (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,11 zł (słownie: trzy złote i 11/100) każda, w tym: 1)670.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 000670000, 2)168.000 akcji serii B o numerach od B nr 000670001 do B nr 000838000, i nie więcej, niż 16.082.251,62 zł (słownie: szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 62/100), dzieląc się na nie więcej niż 5.171.142 (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 3,11 zł (słownie: trzy złote i 11/100) każda, w tym: 1)670.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 000670000, 2)168.000 akcji serii B o numerach od B nr 000670001 do B nr 000838000, 3)nie więcej niż 885.714 akcji serii C, 4)nie więcej niż 3.447.428 akcji serii D." otrzymuje następującą treść: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 15.513.426 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), dzieląc się na nie więcej niż 103.422.840 (słownie: sto trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 15 gr. (słownie: piętnaście groszy) każda, w tym: 1)13.400.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 013400000, 2)3.360.000 akcji serii B o numerach od B nr 013400001 do B nr 016760000, 3)17.714.280 akcji serii C o numerach od C nr 016760001 do C nr 034474280, 4)nie więcej niż 68.948.560 akcji serii D." -zmienia się art. 20 ust. 2, którego dotychczasowe brzmienie: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej." otrzymuje następującą treść: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej." d)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; e)zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje się, iż celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeniesienie kwoty 189.608,54 zł do kapitału rezerwowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi o kwotę 189.608,54 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 3,11 zł do 3,00 zł. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, przy ul. Daszyńskiego 16, do dnia 28 sierpnia 2007 r. do godziny 15.00. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |
