| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRITON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2009 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sprawdzenie listy obecności, Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. b. Podziału zysku za 2008 rok. c. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku. d. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku. e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. f. Zmian w składzie Rady Nadzorczej. g. Zmian w wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-21 | Tomasz Zganiacz | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-21 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
