TPSA - Projekty uchwał NWZA TP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 191 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-20

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Projekty uchwał NWZA TP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 listopada 2007 roku. Projekt Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia………….. w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Umarza się 31.226.759 (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program"). 2.Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzane akcje wyniosła 699.999.981,06 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 06/100). 3.Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia………….. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP SA uchwały nr [*] z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.200.000.000 zł. (cztery miliardy dwieście milionów złotych) do 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) tj. o 93.680.277 zł. (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 31.226.759 (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program"). 3.Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. § 2 W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie: "1.Na kapitał zakładowy składają się: a)1.368.773.241 (jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda. 2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.127.658.723 zł. (cztery miliardy sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)." § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. Projekt Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia………….. w sprawie powołania/odwołania Pani/a ………………….. do/z Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje/odwołuje się Panią/a _________________________ do/z Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

022 527 23 23 022 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] telekomunikacja.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-20 Maciej Witucki Prezes Zarząu TP S.A.

2007-11-20 Benoit Merel Członek Zarządu TP S.A.