| Zarząd Spółki koryguje treść raportu bieżącego z dnia 15.11.2007 r. o zwołaniu NWZA na dzień 15.01.2008 r., w zakresie dotyczącym proponowanego brzmienia treści statutu wynikającej z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: Skorygowany akapit brzmi: Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu wynikająca z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.324.998,50 złotych (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, e) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 700000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, f) 399.998 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 399998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, g) 7.549.999 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 7549999, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką." W pozostałym zakresie treść nie ulega zmianie. Poniżej pełna skorygowana treść raportu: Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000028098), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 15 stycznia 2008 r., o godz. 13.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting S.A. (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Libelta 1a. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmian w statucie Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 10 kwietnia 2008 r. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad NWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Libelta 1a, IV piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 8 stycznia 2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zmiana treści Statutu Spółki: Dotychczasowa treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.549.999 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na: a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką, c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką, d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką, e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką, f) 199.999 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 199999, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką." Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu wynikająca z uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.549.999 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na: a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, e) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 700000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, f) 399.998 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 399998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką. Uzasadnienie: Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją uchwały o obniżeniu wartości nominalnej akcji (splicie) z 1 zł na 50 groszy. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Sąd. Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu wynikająca z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.324.998,50 złotych (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, e) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 700000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, f) 399.998 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 399998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką, g) 7.549.999 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 7549999, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką." Uzasadnienie: Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego. | |
